IRS kalte Cryptos And NFTs A Mountain of Fraud

IRS er hot på sporene av kryptovaluta og ikke-fungible tokens. De ser på disse som fruktbare grunnlag for svindel, inkludert skatteunndragelse, markedsmanipulasjon og hvitvasking av penger. Dessverre, enten det er en kjendis eller ikke, er folk alltid mottakelige for å gå i fellen.

Populariteten til digitale eiendeler har skapt en ny utfordring for offentlige etater for å regulere denne moderne valutaen. Regulatorer arbeider ut hvordan de best kan håndheve eksisterende lover og avskrekke investorer fra å engasjere seg i kriminell aktivitet. Men det blir en oppoverbakke uten mer ressurser eller arbeidskraft.

Feltkontoret i Los Angeles til IRS' kriminelle etterforskningsavdeling har en oppgave for å forfølge skatteforbrytelser og relaterte økonomiske forhold. "Vi ser bare fjell," sa Ryan Korner, deres spesialagent.

Sent tirsdag, på en virtuell begivenhet, sa Korner at kjendiser ikke er immune mot kriminelle etterforskninger fra IRS. "Vi er der ute og leter etter alle som kommer med åpent eller bevisst åpenbare uttalelser som ber om intervensjon på vegne av byrået vårt," la han til, og refererte også spesifikt i denne saken til en etterforskning av skatteunndragelse, som kan føre til at de blir mer diskrete om deres økonomi i fremtiden hvis de blir funnet skyldige.

IRS slår ned på kryptofinansiører

Skattemyndighetene slår ned på finansiører av kryptovaluta. Etatens etterforskningsavdeling beslaglagt 3.5 milliarder dollar verdi i eiendeler i løpet av 2021, og sto for 93 % av all økonomisk kriminalitet som ble beslaglagt av dem den tidsrammen, og de endte opp med 80 saker som fortsatt jobbet aktivt der deres primære brudd var knyttet til kryptovalutaaktivitet.

Når rettshåndhevelsesbyråer ser folk betale millioner for digitale eiendeler, som NFT-er, uten noen iboende verdi, kan de bli nysgjerrige. Korner sier at kriminelle kan bruke disse kjøpene som dekning og hvitvasking av penger fra kriminelle virksomheter som narkotikasmugling.

Den økende bekymringen blant politimenn er spesielt tydelig med nylige hendelser der kriminelle har tappet enorme summer fra uskyldige ofre ved å bruke kryptovalutatransaksjoner som tillater dem anonymitet mens de overfører midler internasjonalt.

Markedet er oversvømmet med NFT-er og krypto, noe som gjør det enkelt å manipulere. Høyprofilerte investorer har makten til å svinge prisene med bare én tweet.

Floyd Mayweather og DJ Khaled er ikke fremmede når de promoterer sosiale mediekampanjer. Likevel, denne gangen slo Federal Agency de to med Føderale anklager for å ha unnlatt å avsløre sine bånd etter å ha kjørt en reklameordning der enkelte selskaper betalte dem.

Internal Revenue Service investerer i opplæring av alle sine agenter. Så de vil vite hvordan de skal håndtere krypto- og NFT-saker. Fordi "dette rommet representerer fremtiden," ifølge Korner.

Lederen for byrået sier at de jobber tett med andre føderale byråer, inkludert justisdepartementet. På denne måten kan alle ligge i forkant på sine respektive felt, samtidig som de sikrer at de alle jobber sømløst sammen mot kriminelle.

                   Utvalgt bilde fra Pixabay, diagram fra TradingView.com