Den pågående etterforskningen av Binance-kryptobørsen har avdekket sjokkerende nyheter. Amerikanske rettshåndhevelsesbyråer har undersøkt kryptobørsen for angivelig ikke å overholde sanksjoner...
Stikkord: FinCEN
Binance navngitt som motpart i FinCEN Order Against Bitzlato
«Omtrent to tredjedeler av Bitzlatos beste mottaker- og avsendermotparter er assosiert med darknet-markeder eller svindel. For eksempel, Bitzlatos topp tre mottakende motparter, i alt...
FinCEN slår ned på DeFi
Innlegget FinCEN Cracks Down On DeFi dukket først opp på Coinpedia Fintech News The US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vurderer å ta i bruk strengere tiltak for desentralisert finans (D...
Twitter-datterselskap registrerer seg hos FinCEN som en pengetjenestevirksomhet
Sosiale mediegiganten Twitter ser ut til å bevege seg dypere inn i betalingsbransjen, noe som gjenspeiles av en registrering som ble innlevert denne måneden til US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tw...
OFAC og FinCEN belastet Bittrex Exchange for over 53 millioner dollar
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) og Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) har satt tiltale mot Bittrex kryptobørs for brudd på antihvitvaskingsreglene og de andre U...
US Treasury's OFAC og FinCEN kunngjør $29M i håndhevingshandlinger igjen Bittrex
Bittrex gikk med på å betale mer enn 29 millioner dollar i et forlik med FinCEN, men regulatoren sa at de vil kreditere en betaling på 24 millioner dollar "for å gjøre opp sitt potensielle ansvar med OFAC." De forente stater...
FinCEN bøter kryptoutveksling Bittrex på 29 millioner dollar på grunn av brudd på Bank Secrecy Act
Etter å ha gjennomført en sivil håndhevingsetterforskning, har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ilagt en pengestraff mot kryptovalutabørsen Bittrex for overtredelse...
US Treasury og FinCEN traff Crypto Exchange Bittrex med $53,000,000 XNUMX XNUMX i bøter for to lovbrudd
Kryptoutveksling Bittrex tar et oppgjør med det amerikanske finansdepartementet og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) til en verdi av 53 millioner dollar. Ifølge en pressemelding skal finansdepartementets kontor for Fore...
FinCEN varslet finansinstitusjon for Russlands kryptoaktiviteter
49 minutter siden | 2 minutter les Redaksjonsnyheter Finansinstitusjoner støtter USAs og internasjonale innsats for å svekke Russland. Russiske myndigheter bruker CVC-er for å unngå omfattende sanksjoner. Bureau of Ind...
Huobi-utvidelse høyst sannsynlig etter at den har mottatt FinCEN-lisens
USAs utvidelse for Huobi har gått et skritt videre. Dette er gyldig ettersom HBIT sikrer sin MSB (Money Service Business)-lisens fra US FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT er...
Global Top-10 Crypto Exchange flytter nærmere USA-inntreden etter å ha sikret FinCEN-lisens
Crypto-børsen Huobi sier at deres meglerselskap har mottatt Money Services Business Registration License (MSB) fra US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). I en uttalelse sier S...
Huobi får FinCEN-lisens for å flytte steg nærmere USA-utvidelsen
Ifølge rapporter gir MSB-lisensen HBIT godkjenning til å overføre penger og operere som en fiat-valutaveksling. United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har endelig gr...
Hva betyr den amerikanske FinCEN-lisensen for Huobi?
Huobis datterselskap, HBIT, har mottatt en lisens fra US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB). Dette vil hjelpe kryptovalutabørsen med å sam...
Huobi mottar en FinCEN-lisens i USA 1
Populær kryptobørs, Huobi forbereder seg på å komme inn i USA etter at firmaet ble bekreftet som mottaker av en FinCEN-lisens. I følge oppdateringen er en søsterarm av selskapet...
USAs ekspansjon for Huobi et skritt nærmere etter at den har sikret seg en FinCEN-lisens
Et datterselskap av Huobi kryptovalutabørs kalt HBIT Inc har mottatt sin Money Services Business (MSB) lisens fra United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Seychen...
Huobi ser på USAs ekspansjon med ny FinCEN-lisens
Huobi sa 5. juli at datterselskapet HBIT mottok en lisens fra US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB) til å operere i landet. Den li...
Blockchain Startup FQX kunngjør utnevnelsen av James Freis, tidligere direktør for FinCEN, som regulatorisk teknologiansvarlig for å komponere programmerbare gjeldstilbud
Zürich, 6. mai 2022 – Blockchain-oppstart FQX, kjent for deres eNote, et blokkjedebasert gjeldsinstrument, har utnevnt James H. Freis, Jr. som deres nye Regulatory Technology Officer. Mr. Freis tegner...
Fungerende direktør for FinCEN sier at bestemmelsen i PATRIOT Act ikke er "riktig størrelse" for kryptohåndhevelse
Him Das, fungerende direktør for United States Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, sa at noen av regjeringsbyråets verktøy for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme kan være...
FinCEN trenger mer tilsyn, men kongressen må fikse bankhemmelighetsloven
Natalie Edwards forlater føderal domstol onsdag 30. januar 2019 i New York. Edwards, en senior … [+] tjenestemann ved avdelingens Financial Crimes Enforcement Network, også kjent som FinCEN,...
FinCEN advarer Russland mot å bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner
FinCEN, et byrå fra det amerikanske finansdepartementet, har informert alle finansinstitusjoner om at Russland sannsynligvis kan vurdere å bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner knyttet til deres militære aktiviteter...
Andreessen Horowitz utnevner FinCEN Exec Michele Korver som leder for regulering
Andreessen Horowitz, et amerikansk venturekapitalfirma, også kjent som a16z, kunngjorde tirsdag for utnevnelsen av Michele Korver, en tjenestemann ved det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (...
Andreessen Horowitz ansetter Michele Korver, tidligere FinCen-rådgiver
Andreessen Horowitz annonserte at Michele Korver ble med i a16z. Michele er den nye sjefen for regulering hos a16z. Andreessen Horowitz er et velkjent ventureselskap som ble grunnlagt i 2009 av Marc Andreesse...
FinCEN Chief Digital Currency Adviser Korver drar til A16z som sjef for regulering
Leder innen nyheter og informasjon om kryptovaluta, digitale eiendeler og fremtidens penger, CoinDesk er et medieutsalg som streber etter de høyeste journalistiske standarder og følger et strengt sett ...
Frykt for å bruke krypto for å unngå sanksjoner får FinCEN til å varsle finansinstitusjoner
FinCEN har rådet kryptohandler og banker til å være oppmerksomme på den tvilsomme utviklingen av krypto. Selv om det er usannsynlig at godkjenninger tvunget til Russland vil føre til omfattende kryptosentrerte unngåelser, vil bil...
FinCEN utsteder "røde flagg" om potensielle sanksjonsunndragelser ved bruk av kryptovaluta – regulering Bitcoin-nyheter
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har utstedt et råd om russisk innsats for å unngå sanksjoner som inkluderer en rekke krypto-relaterte røde flagg. Byrået innrømmet imidlertid at det ...
Russland kan forsøke å unngå sanksjoner gjennom krypto, advarer FinCEN
US Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, en avdeling i finansdepartementet, har advart finansinstitusjoner om at kryptovaluta kan bli brukt av Russland. De mistenker at Russland vil bruke kryp...
FinCEN inkluderer krypto i alarmberedskap mot Russland som potensielt unndrar sanksjoner
United States Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, et byrå i finansdepartementet, har advart finansinstitusjoner om å vurdere krypto som en mulig måte Russland kan forsøke å ...
Treasury har selvbetjente lommebøker og legger til krypto til BSA på agendaen for 2022
Først rapportert av CoinDesk, den halvårlige agendaen og reguleringsplanen til det amerikanske finansdepartementet, som inkluderer de viktigste forskriftene som forventes å bli utstedt, indikerer to ...
FinCEN, FDIC holder "Tech Sprint" for digitale identitetsverktøy
I den kommende teknologisprinten, som ennå ikke har en bestemt startdato, vil deltakerne bli bedt om å komme opp med en "skalerbar, kostnadseffektiv, risikobasert løsning for å måle effektiviteten ...