Kryptoutveksling Bittrex tar et oppgjør med det amerikanske finansdepartementet og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) til en verdi av 53 millioner dollar.
Ifølge en pressemelding, Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) og FinCEN har siktet Bittrex for brudd på sanksjoner og forpliktelser mot hvitvasking av penger (AML).
Bittrex står overfor bøter på 24 millioner dollar fra OFAC, og 29 millioner dollar fra FinCEN, i det som er den første felles håndhevingshandlingen mellom de to reguleringsbyråene.
Undersøkelser av Bittrex fant brudd på flere sanksjonsprogrammer, og "forsettlige" brudd på Bank Secrecy Acts AML og rapporteringskrav for mistenkelig aktivitet (SAR).
Spesielt ble det funnet at Bittrex ikke klarte å forhindre personer som tilsynelatende befinner seg i Krim-regionen i Ukraina, Cuba, Iran, Sudan og Syria fra å bruke børsen til å gjennomføre kryptotransaksjoner verdt 263,451,600 2014 2017 dollar mellom mars XNUMX og desember XNUMX.
Treasury sier at Bittrex burde ha visst at transaksjonene kom fra de sanksjonerte områdene basert på IP-adresser, men klarte ikke å handle.
OFAC-direktør Andrea Gacki sa at slike brudd truer nasjonal sikkerhet.
"Når virtuelle valutafirmaer ikke klarer å implementere effektive kontroller for overholdelse av sanksjoner, inkludert screening av kunder som befinner seg i sanksjonerte jurisdiksjoner, kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet ... Virtuelle valutabørser som opererer over hele verden bør forstå både hvem – og hvor – kundene deres er. OFAC vil fortsette å holde ansvarlige firmaer, i den virtuelle valutaindustrien og andre steder, hvis unnlatelse av å implementere passende kontroller fører til brudd på sanksjoner."
FinCENs fungerende direktør Himamauli Das sa at Bittrex sitt AML-program og SAR-rapporteringsfeil "unødvendig utsatte det amerikanske finanssystemet for trusselaktører."
"Bittrex sine feil skapte eksponering mot høyrisikomotparter, inkludert sanksjonerte jurisdiksjoner, darknet-markeder og løsepengevareangripere. Tjenesteleverandører av virtuelle aktiva er oppmerksom på at de må implementere robuste risikobaserte overholdelsesprogrammer og oppfylle deres BSA-rapporteringskrav. FinCEN vil ikke nøle med å handle når den identifiserer forsettlige brudd på BSA.»
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/ProleR
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/