Den pågående etterforskning inn i Binance-kryptobørsen har avdekket sjokkerende nyheter. Amerikanske rettshåndhevelsesbyråer har etterforsket kryptobørsen for angivelig ikke å overholde sanksjoner og legge til rette for hvitvasking av penger.
Nylig en rekkefølge uttalte at Binance angivelig mottok noen store biter av penger fra Bitzlato, en kryptobørs som for tiden står overfor anklager for hvitvasking av penger. Ordren som US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) publiserte avslørte videre at en russer ved navn Anatoly Legkodymov, grunnlegger av Bitzlato, visstnok har hvitvasket 700 millioner USD gjennom Binance.
Det amerikanske justisdepartementet sa at de mistenkte brukte midlene til ulovlige aktiviteter som gambling og kjøp av ulovlige stoffer gjennom det mørke nettet. De Amerikanske myndigheter arrestert Legkodymov tirsdag etter funnet.
Binance er Bitzlatos beste Bitcoin-allierte, sier det amerikanske finansdepartementet
I detalj bemerket FinCEN, en avdeling av det amerikanske finansdepartementet, at to tredjedeler av Bitzlatos høyeste transaksjonsmotparter utførte ulovlige aktiviteter eller svindel.
Treasury Department hevdet også Binance var Bitzlatos høyeste Bitcoin-mottakende allierte mellom mai 2018 og september 2022. Ifølge påstanden mottok Binance mer Bitcoin fra den kriminelle børsen enn de andre allierte.
Noen av Bitzlatos kolleger inkluderer TheFiniko, en russisk Ponzi-ordning, og et russisk mørkt nettmarked ved navn Hydra.
Financial Crimes Enforcement Network identifiserte Hydra og TheFiniko som børsens nest største mottakende partnere etter Binance. Men når det gjelder sending av midler, var Hydra, TheFiniko og Local Bitcoin of Finland de 3 mest betydningsfulle bidragsyterne.
Bitzlato er en Hong Kong-basert kryptobørs, men undersøkelser hevdet at den har mange forbindelser med Russland. Det amerikanske finansdepartementet sa at firmaet er en av de hovedmistenkte i Russlands økonomiske forbrytelser.
Crypto Giant Binance hevder samarbeid med globale regulatorer
En rapport fra 7. januar avslørte at noen hedgefondfirmaer mottok stevninger fra det amerikanske advokatkontoret de siste månedene. De rapporterer uttalte at føderale påtalemyndigheter undersøker hedgefondene for å fastslå deres kommunikasjon med Binance. Det er en del av den langvarige etterforskningen av de påståtte bruddene på hvitvaskingsreglene mot kryptobørsen.
Juridiske eksperter forklarte at stevningene ikke nødvendigvis innebærer at myndighetene fremmer siktelser. Det kan imidlertid bety at de veier ressursene for å vite om de har nok bevis til å tiltale Binance.
I mellomtiden, i et intervju, sa Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann at de har vært i daglige samtaler med regulatorer over hele verden. Lederen unngikk imidlertid å gi detaljer om statusen til USAs etterforskning.
En tidligere DOJ-aktor og spesialist i kryptosaker, John Ghose, bidro med sin mening om saken. Ifølge Ghose har ikke Binance vist en god karakter som utveksling. Han sa at kryptobørsen lenge har frustrert rettshåndhevelsesbyråer og regulatorer.
Binance tillot brukere å kjøpe og selge krypto på sin plattform uten riktig identifikasjon, og dermed hjelpe til med hvitvaskingsaktiviteter, sa Ghose. Hillman innrømmet at børsen startet som et ikke-overholdelsesfirma i de første årene med rask ekspansjon, men er på vei tilbake.
Ifølge Hillman har Binance investert tungt i compliance-programmer og samarbeidet med rettshåndhevelsesbyråer. Den har også utviklet ny teknologi og måter å fange kriminelle på sin plattform.
Utvalgt bilde fra Pixabay | Diagrammer av TradingView
Kilde: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/