Bittrex gikk med på å betale mer enn 29 millioner dollar i et forlik med FinCEN, men regulatoren sa at de vil kreditere en betaling på 24 millioner dollar "for å gjøre opp sitt potensielle ansvar med OFAC."
United States Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network tok håndhevelsestiltak mot kryptobørsen Bittrex for angivelig brudd på sanksjonsprogrammer samt rapporteringskrav i henhold til Bank Secrecy Act, eller BSA.
I en kunngjøring 11. oktober meldte det amerikanske finansdepartementet sa Bittrex hadde gått med på et forlik på mer enn 24 millioner dollar med OFAC for brudd på «flere sanksjonsprogrammer» ved å unnlate å forhindre individer basert i Krim-regionen, Cuba, Iran, Sudan og Syria fra å gjennomføre omtrent 263 millioner dollar i kryptotransaksjoner mellom 2014 og 2017. Ifølge finansdepartementet screenet ikke Bittrex brukere basert på tilgjengelig stedsinformasjon i de sanksjonerte landene ved å bruke internettprotokolladresser.
"Når virtuelle valutafirmaer ikke klarer å implementere effektive kontroller for overholdelse av sanksjoner, inkludert screening av kunder som befinner seg i sanksjonerte jurisdiksjoner, kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet," sa Andrea Gacki, direktør for OFAC. "Virtuelle valutavekslinger som opererer over hele verden bør forstå både hvem - og hvor - kundene deres er."
I tillegg har FinCEN annonsert parallelle håndhevingshandlinger der Bittrex gikk med på å betale mer enn 29 millioner dollar. Imidlertid sa finansregulatoren at den vil kreditere Bittrex sin betaling på 24 millioner dollar "for å gjøre opp sitt potensielle ansvar med OFAC."
I følge FinCEN klarte ikke kryptobørsen å opprettholde et effektivt AML-program fra 2014 til 2018, noe som "resulterte i betydelig eksponering for ulovlig finans" gjennom personvernmynter. Regulatoren påsto videre at Bittrex ikke klarte å dokumentere mange transaksjoner i sanksjonerte jurisdiksjoner fra 2014 til 2017 gjennom mistenkelige aktivitetsrapporter.
Fungerende direktør for FinCEN Himamauli Das la til:
«Tjenesteleverandører av virtuelle aktiva er oppmerksom på at de må implementere robuste risikobaserte compliance-programmer og oppfylle deres BSA-rapporteringskrav. FinCEN vil ikke nøle med å handle når den identifiserer forsettlige brudd på BSA.»
I en uttalelse til Cointelegraph sa en talsperson for Bittrex at "ingen av påstandene" fra FinCEN eller OFAC var relatert til børsens praksis etter 2018, og det var "fornøyd med å ha løst denne saken fullstendig." Selskapet la til at det "ansatte tredjepartseksperter og tjenesteleverandører" for å vurdere overholdelse av sanksjoner og retningslinjer for anti-hvitvasking.
Relatert: US Treasury sanksjonerer Iran-basert løsepengevaregruppe og tilhørende Bitcoin-adresser
I desember 2020, det amerikanske finansdepartementet kunngjorde et oppgjør på $98,830 XNUMX med BitGo over depotmottakeren for digitale eiendeler som tillater innbyggere i mange av de samme sanksjonerte jurisdiksjonene – Krim, Cuba, Iran, Sudan og Syria – å utføre kryptotransaksjoner mellom 2015 og 2019. I februar 2021, myndighetsavdelingen bøtelagt BitPay $507,375 for å tilrettelegge for "omtrent $129,000 XNUMX verdt av digitale valutarelaterte transaksjoner med BitPays selgerkunder" i sanksjonerte områder.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex