FinCEN varslet finansinstitusjon for Russlands kryptoaktiviteter

• Finansinstitusjoner støtter USAs og internasjonale innsats for å svekke Russland.
• Russiske myndigheter bruker CVC-er for å unngå omfattende sanksjoner.

Bureau of Industry and Security (BIS) ved det amerikanske handelsdepartementet, og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), utstedte et varsel. Det advarer finansinstitusjoner om å være på vakt for forsøk fra mennesker eller organisasjoner for å forhindre BIS-eksportkontroll satt opp, som svar på den russiske føderasjonens pågående invasjon av Ukraina.

Siden Ukraina-invasjonen er Russlands økonomiske alternativer nede på restriksjoner og landet begynte å søke en økonomisk løsning med cryptocurrency. Som et resultat av å være avskåret fra SWIFTs finansielle nettverk og ha sine store banker oppført på sanksjonslister. Amerikanske og EU-politikere har også reist bekymring for muligheten for at Russland kan bruke kryptovaluta-eiendeler.

FinCEN-råd om kryptovaluta 

FinCEN ga råd til USA-baserte finansinstitusjoner med innsyn i kryptovalutaer og konvertible digital valuta (CVC) for å varsle enhver aktivitet som vil bli ansett som en potensiell måte for Russland å komme over sanksjoner implementert av USA og dets allierte.

Finansinstitusjoner ble pålagt å rapportere slike trekk fra russiske og hviterussiske personer navngitt i operasjoner som mange har kalt finansiell krigføring. Selv om den amerikanske vakthunden hevdet at den russiske regjeringen å bruke CVC-er for å unngå omfattende sanksjoner ikke var gjennomførbart.

Noen amerikanske firmaer og lovgivere har uttrykt bekymring for muligheten for at enkeltpersoner og banker med forbindelser til Russland forsøker å bruke kryptovalutaer for å omgå sanksjonene kunngjort av president Joe Biden kunngjorde i februar. 

I samme periode utstedte Treasury Division's Office of International Belongings Management, organisasjonen med ansvar for å administrere og håndheve amerikanske sanksjoner, en advarsel til amerikanske borgere om ikke å bruke digitale valutaer til fordel for Russlands regjering eller hovedbankinstitusjon.