Binance, den største kryptovalutabørsen i verden, har blitt sitert som en hovedmotpart engasjert med Bitzlato, en mindre kjent kryptovalutabørs som er mistenkt for å hvitvaske 700 millioner dollar i ulovlige midler, ifølge en fersk rapport fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ).
Bortsett fra Binance, andre bemerkelsesverdige børser som hadde engasjert seg i transaksjoner med Bitzlato inkluderer den Russland-tilknyttede darknet-markedsplassen Hydra og den påståtte Ponzi-ordningen Finiko, som visstnok er basert i Russland, og Local Bitcoins. FinCEN uttalte:
Omtrent to tredjedeler av Bitzlatos beste mottaker- og sendermotparter er assosiert med darknet-markeder eller svindel. For eksempel var Bitzlatos topp tre mottakende motparter, etter totalt beløp av BTC mottatt mellom mai 2018 og september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) det russisk-tilknyttede darknet-markedet Hydra; og (3) den påståtte Russland-baserte Ponzi-ordningen The Finiko.
FinCEN
Selv om det fortsatt er uklart om Binance var direkte involvert i hvitvaskingsaktiviteter knyttet til den russiske børsen, reiser denne nyheten noen spørsmål om deres forpliktelse til riktige overholdelsesprosesser.
Utvekslingen har imidlertid sagt at den er glad for å ha spilt en sentral rolle i å bistå internasjonale rettshåndhevelsesmyndigheter i deres etterforskning.
I følge en talsperson for Binance reflekterer dette firmaets sterke forpliktelse til å jobbe sammen med offentlige etater på alle nivåer rundt om i verden.
Selskapet sier det tar sitt ansvar på alvor og håper at andre bransjeaktører vil følge etter i denne innsatsen for å bekjempe ulovlige aktiviteter.
Den mistenkte deltakelsen av Binance i Bitzlatos utgave reiser flere bekymringer om operasjonene til utvekslingen så vel som mulige forhold til Russland.
Spesielt var Binance en av børsene som bestemte seg for å fortsette å betjene ikke-sanksjonerte russere etter vedtakelsen av den åttende sanksjonspakken av EU mot nasjonen.
Myndighetene sier at Bitzlato er assosiert med svindel
Denne avsløringen kommer på et tidspunkt da mange byråer i USA har begynt seriøse håndhevelsestiltak mot Bitzlato.
Disse myndighetene anklager selskapet for å ha engasjert seg i hvitvasking av penger og angivelig medvirket til omgåelse av sanksjoner mot Russland.
Anatoly Legkodymov, skaperen av Bitzlato, ble tatt i varetekt av Federal Bureau of Investigation 17. januar i Miami som en del av den pågående etterforskningen av selskapet.
I følge det FinCEN sa i ordren, er omtrent to tredjedeler av Bitzlatos toppmotparter som mottar og sender, knyttet til svindel eller darknet-markedsplasser.
Byrået hevdet at mellom 2019 og 2021 samlet Bitzlato inn kryptovaluta verdt totalt 406 millioner dollar via svindel, 224 millioner dollar fra darknet-markedsplasser og 9 millioner dollar fra ransomware-gjerningsmenn.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/