23 år gammel "Crypto King" saksøkt for å ha svindlet investorer ut av millioner av luksusbiler beslaglagt fra 23 år gamle kanadiske "Crypto King." 22. september 2022 En 23 år gammel kanadier som kaller seg...
Stikkord: defrauding
SEC saksøker Chicago Crypto Capital for angivelig bedrageri av investorer for 1.5 millioner dollar
Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt sak mot Chicago Crypto Capital (CCC) for angivelig å ha svindlet investorer for 1.5 millioner dollar ved å utstede uregistrerte BXY-tokens i løpet av 2018...
Ukrainsk politi stopper krypto-telefonsentre som bedrager investorer over hele Europa – Bitcoin-nyheter
Ukrainske etterforskere har avslørt en ordning rettet mot innbyggere i landet og EU med ulike økonomiske svindel, inkludert noen relatert til kryptovalutaer. Den kriminelle organisasjonen...
Administrerende direktør i Thodex kryptobørs arrestert for angivelig å ha svindlet investorer for 2.7 milliarder dollar
Grunnleggeren av den tyrkiske kryptovalutabørsen Thodex Fatih Özer har blitt arrestert i Albania etter at han forsvant i 2021 med midler som tilhører omtrent 400,000 XNUMX brukere. Etter arrestasjonen, ext...
Miami Trio siktet for bedrageri av banker og kryptoutveksling på over 4 millioner dollar
Myndighetene arresterte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza tirsdag, med påstand om at gruppen brukte stjålne identiteter til å kjøpe kryptokut til en verdi av millioner av dollar...
Indisk politi leter etter Bitconnect-grunnlegger etter at USA tiltalte ham for bedrageri av kryptoinvestorer – regulering av Bitcoin-nyheter
Det indiske politiet har startet en etterforskning av Bitconnect og booket grunnleggeren etter at en bitcoin-investor rapporterte å ha blitt svindlet av den globale krypto-"Ponzi-ordningen". Ifølge amerikansk autoritet...
Søksmål anklager Mark Cuban, Voyager Digital for å svindle kryptovaluta-investorer
Mark Cuban og Voyager Digital-sjef Stephen Ehrlich på en pressekonferanse i oktober 2021 som kunngjorde … [+] et femårig partnerskap mellom Dallas Mavericks og Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Tidligere Apple-ansatt siktet for bedrageri av 10 millioner dollar
En tidligere Apple-ansatt er siktet for å ha svindlet teknologigiganten for mer enn 10 millioner dollar ved å ta tilbakeslag, stjele utstyr og hvitvasking av penger, sa føderale påtalemyndigheter. Dhirendra P...
BitConnect-grunnlegger siktet for å ha bedraget investorer
Alex Dovbnya DOJ har null på grunnleggeren av den beryktede BitConnect Ponzi-ordningen. Han står nå overfor opptil 70 år bak murene Satish Kumbhani, grunnleggeren av Ponzi-ordningen BitConnect, har b...
Indisk politi arresterer 11 personer i kryptovalutaordning som bedrager 2,000 investorer – regulering Bitcoin-nyheter
Indisk politi har arrestert 11 personer så langt i forbindelse med en falsk kryptovalutaordning som har lurt rundt 2,000 investorer av 5.4 millioner dollar. 11 personer arrestert så langt i kryptovaluta...
Michael Avenatti funnet skyldig i bedrageri av Stormy Daniels
Topline føderale jurymedlemmer fant tidligere advokat Michael Avenatti skyldig i å ha svindlet en tidligere klient, voksen filmstjerne Stormy Daniels, for 300,000 XNUMX dollar fra bokforskuddet hennes, rapporterte Associated Press ...
CFTC anklager Florida-mann for å ha bedraget investorer på 9.8 millioner dollar
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet en bosatt i Florida og hans investeringsselskap for svindel for angivelig å ha svindlet investorer i varepoolen deres for 9.8 millioner dollar. Der...
USA dømmer Bitcoin-selger til 1 års fengsel for bedrageri av investorer – regulering av Bitcoin-nyheter
En bitcoin-selger er dømt til ett år og en dag i fengsel for å ha svindlet kunder, ifølge en melding fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Mannen tok penger fra kunder, men gjorde ikke...