DOJ har null på grunnleggeren av den beryktede BitConnect Ponzi-ordningen. Han står nå overfor opptil 70 år bak lås og slå
Satish Kumbhani, grunnleggeren av Ponzi-ordningen BitConnect, er siktet for å ha orkestrert 2.4 milliarder dollar, ifølge en pressemelding publisert av det amerikanske justisdepartementet.
Ifølge påtalemyndigheten ble BitConnects utlånsprogram, som skulle bruke proprietære teknologier for å generere garantert avkastning, stengt etter å ha fungert i omtrent ett år.
Kumbhani stolte på en gruppe promotører for å gi kryptovalutaen en finér av legitimitet og kunstig støtte opp om verdien.
Etter å ha blitt siktet for flere punkter for svindel, konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og konspirasjon for å manipulere råvarepriser, står Kumbhani overfor en maksimal fengselsstraff på 70 år.
US Securities and Exchange Commission anla søksmål mot BitConnect så vel som Kumbhani og den ledende amerikanske promotøren av den høyprofilerte svindelen tilbake i september 2021.
BitConnect ble fremtredende i 2017, men det innfødte BCC-tokenet fikk en massiv krasj tidlig i 2018 etter at det viste seg at det hele var en Ponzi-svindel.
Kilde: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors