Det indiske politiet har startet en etterforskning av Bitconnect og bestilte grunnleggeren etter at en bitcoin-investor rapporterte å ha blitt svindlet av den globale krypto-"Ponzi-ordningen". Ifølge amerikanske myndigheter nådde ordningen en markedsverdi på 3.4 milliarder dollar på topp. Grunnleggeren og hans medsammensvorne skal ha skaffet seg rundt 2.4 milliarder dollar fra investorer.
Bitconnects grunnlegger etterlyst av indisk politi
Grunnleggeren av Bitconnect, en av de mest kjente falske investeringsordningene for kryptovaluta, er etterlyst av det indiske politiet i byen Pune, Maharashtra, etter at USA tiltalte ham for å ha svindlet investorer.
Pune-politiet satte i gang en etterforskning av multi-crore-kryptoordningen og bestilte dens grunnlegger, Satish Kumbhani, etter at en lokal advokat leverte en første informasjonsrapport (FIR) tirsdag. Han navnga også seks andre som var involvert i ordningen. Advokaten opplyste i FIR at han ble svindlet for nærmere 220 bitcoins.
Det indiske politiet leter nå etter de siktede, men ingen er arrestert. De undersøker også om de samme personene har svindlet flere investorer.
Kumbhani, en indisk statsborger, blir allerede etterforsket av Federal Bureau of Investigation (FBI). USA tiltalt ham i februar for sin rolle som grunnleggeren av den uredelige kryptoordningen. Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kalte Bitconnect en "global Ponzi-ordning":
Bitconnect er en påstått uredelig investeringsplattform for kryptovaluta som nådde en topp markedsverdi på 3.4 milliarder dollar.
Justisdepartementet forklarte at Kumbhani, 36, fra Hemal, India, "villedet investorer" om Bitconnects utlånsprogram. De hevdet at den brukte proprietær teknologi, nemlig "Bitconnect Trading Bot" og "Volatility Software" for å "generere betydelig fortjeneste og garantert avkastning ved å bruke investorenes penger til å handle på volatiliteten i kryptovaluta-børsmarkedene." Myndigheten understreket:
Bitconnect opererte som en Ponzi-ordning ved å betale tidligere Bitconnect-investorer med penger fra senere investorer.
"Totalt skaffet Kumbhani og hans medsammensvorne omtrent 2.4 milliarder dollar fra investorer," la DOJ til.
Hva synes du om at det indiske politiet leter etter grunnleggeren av Bitconnect "Ponzi-ordningen"? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/