Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet en bosatt i Florida og hans investeringsselskap for svindel for angivelig å ha svindlet investorer i råvarepoolen deres for 9.8 millioner dollar. Regulatoren anla en sivil tvangsfullbyrdelse ved US District Court for Southern District of Texas. Som et resultat beordret retten torsdag 20. januar 2022 en frysing av eiendeler kontrollert av Rajiv Patel og hans investeringsselskap, Bluprint LLC.
Rettens kjennelse stammer fra CFTCs klage inngitt tirsdag 18. januar. Klagen hevder at Patel og selskapet hans fra juni 2019 til i dag har svindlet mer enn 16 pooldeltakere for rundt 9.8 millioner dollar gjennom en varepool som hevdet å handle råvarefutures og opsjoner. Ifølge CFTC misbrukte Patel og investeringsselskapet hans poolinvestorers midler og brukte midlene til blant annet å betale personlige utgifter og handle råvarefutures og opsjoner på personlige handelskontoer. Regulatoren betegnet handelen som ulønnsom og resulterte i store tap av poolinvestorenes midler.
CFTC uttalte at Patel feilaktig informerte poolinvestorer om at investeringene deres påløpte renter. For å skjule sine uredelige aktiviteter, kom Patel med falske uttalelser til en introduserende megler og til futures-kommisjonshandlere som holdt hans handelskontoer og poolinvestorenes midler. Videre nevnte regulatoren at Patel og hans selskap ikke overholdt CFTCs registrerings- og rapporteringskrav sammen med avsløring.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet en bosatt i Florida og hans investeringsselskap for svindel for angivelig å ha svindlet investorer i råvarepoolen deres for 9.8 millioner dollar. Regulatoren anla en sivil tvangsfullbyrdelse ved US District Court for Southern District of Texas. Som et resultat beordret retten torsdag 20. januar 2022 en frysing av eiendeler kontrollert av Rajiv Patel og hans investeringsselskap, Bluprint LLC.
Rettens kjennelse stammer fra CFTCs klage inngitt tirsdag 18. januar. Klagen hevder at Patel og selskapet hans fra juni 2019 til i dag har svindlet mer enn 16 pooldeltakere for rundt 9.8 millioner dollar gjennom en varepool som hevdet å handle råvarefutures og opsjoner. Ifølge CFTC misbrukte Patel og investeringsselskapet hans poolinvestorers midler og brukte midlene til blant annet å betale personlige utgifter og handle råvarefutures og opsjoner på personlige handelskontoer. Regulatoren betegnet handelen som ulønnsom og resulterte i store tap av poolinvestorenes midler.
CFTC uttalte at Patel feilaktig informerte poolinvestorer om at investeringene deres påløpte renter. For å skjule sine uredelige aktiviteter, kom Patel med falske uttalelser til en introduserende megler og til futures-kommisjonshandlere som holdt hans handelskontoer og poolinvestorenes midler. Videre nevnte regulatoren at Patel og hans selskap ikke overholdt CFTCs registrerings- og rapporteringskrav sammen med avsløring.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/