Ukrainsk politi stopper krypto-telefonsentre som bedrager investorer over hele Europa – Bitcoin-nyheter

Ukrainske etterforskere har avslørt en ordning rettet mot innbyggere i landet og EU med ulike økonomiske svindel, inkludert noen relatert til kryptovalutaer. De kriminelle organisasjonsmedlemmene kontaktet sine ofre gjennom kundesenter for å samle inn personlig økonomisk informasjon.

Falske ukrainske telefonsentre lover utlendinger overskudd fra kryptohandel

Offiserer fra hovedetterforskningsavdelingen i Ukrainas nasjonale politi og sikkerhetstjenesten i Ukraina (SBU-er) har demontert en kriminell gruppe som driver ordninger designet for å misbruke midler fra borgere i landet og en rekke EU-nasjoner. Medlemmene tilbød investorer å delta i utveksling av kryptoaktiva, verdipapirer og råvarer.

Etterforskere fant at svindlerne etablerte et nettverk av kundesentre og presenterte seg som tjenestemenn fra statlige bankinstitusjoner for å få kredittkortdata. De brukte høyteknologisk utstyr og programvare som gjorde at de kunne endre telefonnumrene sine til å se ut som om de var de offisielle numrene til bankene.

Arrangørene av ordningen brukte falske nettsteder og utvekslingsplattformer for handel med fiat og digitale valutaer, verdipapirer, gull og olje. For å tiltrekke seg investeringsfond lovet de overskudd i løpet av kort tid, sa det nasjonale politiet i Ukraina i en pressemelding publisert tirsdag.

I tillegg fikk svindlerne også tilgang til en database med kontaktinformasjon til utenlandske statsborgere som tidligere har vært utsatt for lignende forsøk. På vegne av et såkalt «Community of cryptocurrency-meglere» tilbød de ofrene å spore og returnere deres stjålne kryptovaluta mot en «provisjon».

Etter å ha akseptert tjenestene til den ikke-eksisterende enheten, ble disse personene sendt detaljer for overføring av kommisjonen til kontoer kontrollert av medlemmene av den kriminelle ordningen. Etter å ha mottatt midlene, avbrøt "meglerne" plutselig kommunikasjonen og den tapte kryptovalutaen ble aldri returnert.

I søk utført av ukrainske politimyndigheter på adressene til kundesentrene, ble datautstyr, mobiltelefoner og opptegnelser som bekreftet de ulovlige aktivitetene beslaglagt. Hvis de blir funnet skyldige i henhold til bestemmelsene i Ukrainas straffelov for storstilt svindel begått av en organisert gruppe og bruk, distribusjon eller salg av skadelig programvare, kan gjerningsmennene risikere opptil 12 års fengsel.

Tror du de ukrainske kryptosvindlerne vil bli dømt i retten? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra teknologikyndige Øst-Europa som liker Hitchens sitat: «Å være forfatter er hva jeg er, snarere enn hva jeg gjør.» Foruten krypto, blockchain og fintech, er internasjonal politikk og økonomi to andre inspirasjonskilder.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, National Police of Ukraine