Myndighetene arresterte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza tirsdag, med påstand om at gruppen brukte stjålne identiteter for å kjøpe kryptovalutaer verdt millioner av dollar på en "Cryptocurrency Exchange" i 2020. Kjøpene ble finansiert med bankoverføringer; etter å ha kjøpt kryptoen, bestred mennene transaksjonene med bankene, og lurte dem til å reversere overføringene og sette inn pengene på kontoer kontrollert av kriminalringen.
Kilde: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =overskrifter