En ny rapport fra Wall Street Journal hevder det Tether fikk tilgang til globale bankkontoer gjennom kryptofirmaer som brukte uredelige dokumenter og skallselskaper.
Undersøkelser fra Wall Street Journal avslørte at Tether fikk tilgang til banksystemet ved å åpne kontoer under forskjellige firmanavn hvis ledere bar litt forskjellige navn enn etablerte ledere.
Tether tyrkisk konto hadde terrorbånd
I følge dokumenter gjennomgått av Wall Street Journal ble taiwanske kontoer åpnet under navnet til et selskap kalt Hylab-teknologi.
En konto i Tyrkia ble åpnet i navnet til et firma kalt Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Etter et angrep i 2020, påsto det amerikanske justisdepartementet at en terroristgruppe brukte kontoen til å hvitvaske midler. I følge DoJ transaksjonerte gruppen 80 millioner dollar med kontoen som en del av et initiativ for å konvertere kryptodonasjoner til kontanter. Terroristene skal angivelig også ha brukt en konto hos kryptobørsen Bitfinex, Tethers søsterselskap.
Et annet selskap, Crypto Capital, åpnet kontoer for kryptofirmaer, inkludert Bitfinex og Tether, i navnet til flere skallselskaper. Disse kontoene ble pengesendervirksomheter for kryptofirmaer, men amerikanske myndigheter beslagla senere eiendelene deres.
New York-baserte Signature Bank stengte en konto i navnet til en Tether-deleier Christopher Harborne etter at den innså at kontoen var relatert til Bitfinex.
Ifølge Tether påstander av Wall Street Journal var «helt unøyaktige og misvisende». På den annen side sa Crypto-kritiker Molly White at WSJ ikke kunne ha funnet på «dette».
Kilde: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/