Anchorage Digital Bank har lagt til og promotert en rekke C-suite-ledere fokusert på sikkerhet og samsvar, med henvisning til kryptoindustriens "flukt til kvalitet" etter hendelser som krasj av FT...
Stikkord: Hemmelighold
Crypto Exchange Bittrex bøtelagt 53 millioner dollar for brudd på bankhemmelighetsloven
USA-baserte kryptobørs Bittrex vil betale 53 millioner dollar til finansdepartementets avdeling for US Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
FinCEN bøter kryptoutveksling Bittrex på 29 millioner dollar på grunn av brudd på Bank Secrecy Act
Etter å ha gjennomført en sivil håndhevingsetterforskning, har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ilagt en pengestraff mot kryptovalutabørsen Bittrex for overtredelse...
Binance under utredning over bankhemmelighetsloven: Rapport
Bank Secrecy Act er for det meste opptatt av anti-hvitvaskingskontroll "Vi samarbeider regelmessig med byråer for å ta opp eventuelle utestående spørsmål," sa Binance-talsperson at amerikanske myndigheter har en på...
Tidligere BitMEX-leder risikerer opptil fem års fengsel etter å ha erkjent seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
En høytstående BitMEX-ansatt erkjenner seg skyldig i brudd på USAs Banking Secrecy Act, den siste i en rekke juridiske tilbakeslag for den vanskelige kryptobørsen. I sin bønn, adm. Gregory Dwyer...
BitMEX tidligere leder erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
En annen toppleder slutter seg til tre medgründere av kryptobørsen BitMEX, og erklærer seg skyldig i USAs distriktsrett for det sørlige distriktet i New York. Rettssaken under overskriften...
En annen BitMEX-leder erkjenner seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act
BitMEX tidligere direktør Gregory Dwyer har erklært seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act, ifølge den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York. Dwyer, som fungerte som forretningssjef...
BitMEX-leder erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
En høytstående BitMEX-leder, Gregory Dwyer, har erkjent seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act. Han risikerer en maksimalstraff på inntil fem års fengsel. BitMEX-sjef Gregory Dwyer har en bønn ...
Tidligere BitMEX Top Exec erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Siden 2020 har amerikanske myndigheter lagt inn en rekke anklager mot BitMEX-ledelsen – og mot selve plattformen. Så langt har de tre medgründerne av plattformen alle blitt dømt, enten det er til en ...
Arthur Hayes unngår fengsel for brudd på amerikansk bankhemmelighetslov
Benjamin Dalo og Sam Reed erkjente også straffskyld. To andre medgründere har også blitt beordret til å betale 10 millioner dollar hver BitMEX ble grunnlagt i 2014, morselskapet er HDR Global Trading Bitmex prime su...
Bitmex-medgründer Arthur Hayes unngår fengsel for brudd på amerikansk bankhemmelighetslov – regulering Bitcoin-nyheter
Bitmex-medgründer Arthur Hayes skal ikke i fengsel for brudd på US Bank Secrecy Act. I stedet har den tidligere administrerende direktøren for kryptobørs blitt dømt til "seks måneders hjemmefengsling og to år ...
Bitmexs Arthur Hayes ber om mildhet, ingen fengselstid for brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven
Rask tak: Bitmexs grunnlegger og tidligere administrerende direktør, Arthur Hayes, har bedt om mildhet fra dommeren som behandler rettssaken hans. Mr. Hayes ber om ingen fengselsstraff og tillatelse til å bo i utlandet og reise ...
FinCEN trenger mer tilsyn, men kongressen må fikse bankhemmelighetsloven
Natalie Edwards forlater føderal domstol onsdag 30. januar 2019 i New York. Edwards, en senior … [+] tjenestemann ved avdelingens Financial Crimes Enforcement Network, også kjent som FinCEN,...
Tredje BitMEX-medgründer erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Et tredje grunnleggende medlem av den omstridte kryptoutvekslingsplattformen BitMEX erkjenner seg skyldig i å ha brutt en lov som krever at finansinstitusjoner skal hjelpe regjeringen med å oppdage hvitvasking av penger. I henhold...
Tredje BitMEX-grunnlegger Samuel Reed erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Samuel Reed – en av tre medgründere av BitMEX-kryptobørsen – har sluttet seg til kollegene Arthur Hayes og Benjamin Delo i å erklære seg skyldig i å ha overtrådt bankhemmelighetslovens anti-pengevask...
BitMEX-medgründer erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Samuel Reed, en av tre BitMEX-grunnleggere, inkludert Arthur Hayes og Benjamin Delo, har erkjent seg skyldig i brudd på USAs Bank Secrecy Act. BitMEX-medgründeren erklærte seg skyldig i en co...
BitMEX-medgründer erkjenner seg skyldig i brudd på amerikansk bankhemmelighetslov
Samuel Reed, en av de tre medgründerne av kryptovalutaderivatbørsen BitMEX, har erkjent seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven, spesielt for brudd på Bank Secrecy Act (BSA), av w...
BitMEX-medgründer Samuel Reed erkjenner seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act
Annonse BitMEX medgründer Samuel Reed har erklært seg skyldig i brudd på US Bank Secrecy Act, ifølge Justisdepartementet. Nyheten, avslørt onsdag morgen, følger kunngjøringen...
BitMEX-grunnlegger Arthur Hayes erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
BitMEX-medgründerne Arthur Hayes og Benjamin Delo har begge erkjent skyldig i brudd på United States Bank Secrecy Act (BSA). Som annonsert i en pressemelding fra Justisdepartementet, bønn ...
Crypto Exchange Bitmexs grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven – regulering Bitcoin-nyheter
Grunnleggerne av kryptovalutaderivatbørsen Bitmex, Arthur Hayes og Benjamin Delo, har erkjent seg skyldig i brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven. "Som et resultat av den forsettlige unnlatelsen av å implementere...
Hayes og Delo, medstiftere av BitMEX, har erkjent seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Kunngjøringen avslutter et juridisk kapittel som begynte høsten 2020, da Hayes og Delo, samt medgründer Samuel Reed og BitMEX-sjef for forretningsutvikling Greg Dwyer, ble siktet...
BitMEX-grunnleggerne Arthur Hayes og Benjamin Delo erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Grunnleggerne av kryptoutvekslingsplattformen BitMex erkjenner seg skyldig i brudd på en lov som pålegger finansinstitusjoner å bistå offentlige etater med å oppdage hvitvasking av penger. I følge en...
BitMEX-grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på lov om bankhemmeligheter
Det amerikanske justisdepartementet sa torsdag at BitMEX-grunnleggerne hadde erklært seg skyldige til anklager om brudd på Bank Secrecy Act ved å unnlate å sette på plass et anti-hvitvaskingssystem. Være...
BitMEX-grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Grunnleggerne av kryptobørsen BitMEX har erklært seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act etter en langvarig rettsprosess med det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Amerikanske Arthur Hayes og Britis...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har avslørt at grunnleggerne av den Seychelles-baserte kryptovalutabørsen BitMEX – Arthur Hayes og Benjamin Delo – hadde erkjent seg skyldig i brudd på ...
BitMex-grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven
BitMex-grunnleggerne Arthur Hayes og Benjamin Delo erkjenner seg skyldig i brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven torsdag. Justisdepartementet merket BitMex som en plattform for hvitvasking av penger. Som en konsekvens av...
BitMEX-medgründerne Hayes og Delo erkjenner brudd på Bank Secrecy Act
annonse Justisdepartementet sa torsdag at Arthur Hayes og Benjamin Delo, medgründerne av kryptoderivatbørsen BitMEX, har erkjent seg skyldig i brudd på den amerikanske bankhemmeligheten A...