En annen BitMEX-leder erkjenner seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act

BitMEX tidligere direktør Gregory Dwyer har erkjent seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act, ifølge til den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York.

Dwyer, som fungerte som sjef for forretningsutvikling ved kryptobørsen, var en av BitMEXs første ansatte og har nå innrømmet at børsen ikke klarte å "etablere, implementere og vedlikeholde et anti-hvitvaskingsprogram ("AML").

Ifølge den amerikanske advokaten, Damian Williams, betyr at Dwyer nå erklærer seg skyldig, at regjeringen har vært i stand til å få dommer mot fire sentrale ledere av BitMEX, inkludert de tre medgründerne, for bevisst brudd på lovene mot hvitvasking av penger. Williams sa:

"Dagens bønn reflekterer at ansatte med ledelsesmyndighet ved kryptovalutabørser, ikke mindre enn grunnleggerne av slike børser, ikke med vilje kan se bort fra sine forpliktelser i henhold til bankhemmelighetsloven."

Myndighetene gikk tidligere etter BitMEX i 2020, med FinCEN, DOJ og CFTC som anla croak og sivile søksmål mot selskapet for å tillate amerikanske innbyggere å handle krypto. Imidlertid har den ingen lisens til å operere i landet og har dårlige KYC-standarder.

Anklagene resulterte i at selskapet betalte en bot på 100 millioner dollar og at medgründerne og lederne forlot firmaets virksomhet.

De tre grunnleggerne som allerede har erkjent straffskyld er Samuel Reed, Benjamin Delo og Arthur Hayes. De tre tok klageavtaler med regjeringen for reduserte straffer og bøter.

Dwyer så også ut til å ha slept den samme linjen. Han har gått med på å betale en bot på 150,000 XNUMX dollar, som representerer gevinsten han oppnådde fra bruddet.

Straffeutmålingen vil imidlertid bli bestemt av dommer John G. Koeltl som også dømte de tre medgründerne. Maksimal straff for lovbruddet er fem år, men mange forventer at Dwyer vil få en lettere straff.

I mellomtiden sender regjeringens insistering på å stille alle involverte i BitMEX-saken for retten en advarsel til hele kryptoindustrien.

SEC-kommissær Hester Pierce – populært kjent som Crypto Mom – sa i 2020 at arrestasjonen av BitMEX-ledere er en melding som er "ganske høyt og tydelig på AML/KYC-fronten" for kryptoindustrien.