Tidligere BitMEX-leder risikerer opptil fem års fengsel etter å ha erkjent seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven

En høytstående BitMEX-ansatt erkjenner seg skyldig i brudd på USAs Banking Secrecy Act, den siste i en rekke juridiske tilbakeslag for den vanskelige kryptobørsen.

I sin bønn innrømmet Gregory Dwyer å "med vilje unnlate å etablere, implementere og vedlikeholde et program mot hvitvasking av penger på BitMEX," ifølge en ny pressemelding fra US Attorney's Office for Southern District of New York.

Dwyer, hjemmehørende i Australia og Bermuda, står overfor en maksimalstraff på opptil fem års fengsel. Han gikk også med på å betale en bot på 150,000 XNUMX dollar.

I mars, børsens tidligere administrerende direktør Arthur Hayes og hans andre BitMEX-medgründere Benjamin Delo og Samuel Reed erkjente også straffskyld til banksekretessloven, en lov som pålegger finansinstitusjoner å hjelpe myndighetene med å oppdage og motvirke hvitvaskingsordninger.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) påsto at trioen med vilje mislyktes i å opprettholde anti-hvitvaskingsprotokoller og tjente på transaksjonene til USA-baserte kunder til tross for at de hevdet at BitMEX ikke tjente enkeltpersoner i USA.

I mai en dommer dømt Hayes til seks måneders hjemmefengsel og to års prøvetid. Den tidligere administrerende direktøren gikk også med på å betale en bot på 10 millioner dollar.

Delo og Reed var velig dømt til 30 og 18 måneder prøvetidHhv.

Sier USAs advokat Damian Williams om Dwyers nylige bønn,

"Med denne påstanden har dette kontoret nå fått straffedommer mot alle tre grunnleggerne, samt en høytstående ansatt ved BitMEX, for forsettlige brudd på lover mot hvitvasking av penger. Dagens bønn reflekterer at ansatte med ledelsesmyndighet ved kryptovalutabørser, ikke mindre enn grunnleggerne av slike børser, ikke med vilje kan se bort fra sine forpliktelser i henhold til bankhemmelighetsloven.»

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt

 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus