En annen toppleder slutter seg til tre medgründere av kryptobørsen BitMEX, og erklærer seg skyldig i USAs tingrett for det sørlige distriktet i New York. Rettssaken under overskriften US v. Hayes et al. varer i to år, og BitMEX-ledelsen blir tiltalt for brudd på US Bank Secrecy Act.
I følge Wall Street Journal, mandag, en engangsleder for forretningsutvikling ved BitMEX, Gregory Dwyer, innrømmet sin skyld i brudd på bankhemmelighetsloven i retten. Som en del av en bønn, ville Dwyer betale en bot på 150,000 XNUMX dollar.
Som Manhattan-advokat Damian Williams kommenterte denne utviklingen:
"Dagens bønn reflekterer at ansatte med ledelsesmyndighet ved kryptovalutabørser, ikke mindre enn grunnleggerne av slike børser, ikke med vilje kan se bort fra sine forpliktelser i henhold til bankhemmelighetsloven."
Alle gründerne som Williams nevner har allerede erkjent straffskyld tidligere. Tidligere administrerende direktør Arthur Hayes og en av medgründerne, Ben Delo, innrømmet sin skyld 24. februar 2022, mens den tredje medgründeren, Samuel Reed, gikk inn i en bønn to uker senere.
Hayes var dømt til to års betinget fengsel, Delo fikk 30 måneders prøvetid, og Reed risikerer opptil fem års fengsel. Reed alene gikk med på å betale en bot på 10 millioner dollar; den samme summen skulle betales av Hayes og Delo i fellesskap.
Anklagene mot en trio av BitMEX-grunnleggere og Dwyer ble innlevert i 2020. Påtalemyndigheten anklaget den Seychellene-inkorporerte utvekslingen for falsk tilbaketrekning fra det amerikanske markedet, siden den ikke prøvde hardt nok for å stoppe amerikanske brukere fra å registrere seg. I tillegg hadde BitMEX blitt tiltalt for å ha fungert som en hvitvaskingsplattform, og manglet de nødvendige anti-hvitvaskingsprotokollene (AML) og Know Your Customer (KYC).
Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act