Tidligere BitMEX Top Exec erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven

Siden 2020 har amerikanske myndigheter lagt inn en rekke anklager mot BitMEX-ledelsen – og mot selve plattformen.

Så langt har de tre medgründerne av plattformen alle blitt dømt, enten det er til en kortvarig husarrest og en bot på 10 millioner dollar i tilfelle av Arthur Hayes, prøvetid for Benjamin Delo, eller en lik bot for Samuel Reed.

Tidligere ansatt på høyt nivå også tiltalt

Sakene mot BitMEX-personell var imidlertid ikke begrenset til de som ble anlagt mot medgründerne. I går, Gregory Dwyer – en av de første ansatte i BitMEX og den tidligere lederen for forretningsutvikling – tryglet skyldig i én anklage for brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven "ved å med vilje unnlate å etablere, implementere og opprettholde et anti-hvitvaskingsprogram (AML) på BitMEX, og medvirke til det samme."

Dwyer, 39, innrømmet sin skyld for en amerikansk tingrett ledet over av dommer John G. Koeltl og vil betale en bot på $150 XNUMX som en del av bønnavtalen.

Ifølge påtalemyndigheten hadde Dwyer villig unnlatt å innføre strenge KYC- og AML-prosedyrer som ville ha blokkert amerikanske kunder fra å få tilgang til plattformen og utføre transaksjoner.

Selv om plattformen på lovlig vis hadde trukket seg ut av amerikanske markeder i 2015, omtrent et år etter etableringen, kunne sikkerhetstiltakene som Dwyer angivelig var ansvarlig for lett ignoreres av alle med en viss mengde teknisk kunnskap. Dette gjorde det mulig for kriminelle å bruke byttet til hvitvasking og andre ulovlige aktiviteter.

Krypto kan ikke skjørte amerikanske forskrifter, sier advokat

Boten på 150 XNUMX dollar representerer den økonomiske gevinsten som retten mener var et resultat av den slappe reguleringen under Mr. Dwyers ansvarsområde.

Avslutningsvis kommenterte advokat Damian Williams saken og sa rettens avgjørelse bekrefter på nytt at det amerikanske rettssystemet ikke og ikke vil lukke det blinde øyet til kryptovalutabørser og lignende plattformer innen bransjen og vil forfølge de ansvarlige for lovbrudd utover det øverste ledelsesnivået.

"Med denne påstanden har dette kontoret nå fått straffedommer mot alle tre grunnleggerne, så vel som en høytstående ansatt i BitMEX, for forsettlige brudd på lover mot hvitvasking av penger. Dagens bønn reflekterer at ansatte med ledelsesmyndighet ved kryptovalutabørser, ikke mindre enn grunnleggerne av slike børser, ikke med vilje kan se bort fra sine forpliktelser i henhold til bankhemmelighetsloven.»

Så langt har verken Dwyer eller hans advokat uttalt seg om rettens avgjørelse.