Skjebnen til kryptobørsen Binance henger på amerikansk etterforskning av hvitvasking av penger

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) er i konflikt om hvorvidt en langvarig etterforskning av Binance og dets ledere skal ende med tiltale eller en bønn, ifølge til en etterforskning fra Reuters.

Kilder fortalte utsalgsstedet at siktelsene som etterforskes er ulisensiert pengeoverføring, konspirasjon med hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner. Advokatfirmaet Gibson Dunn, som representerer kryptobørsen, angivelig møtte justisdepartementet å diskutere resultater.

Disse potensielt inkluderte ankeavtaler, men saksbehandlingen er forsinket til en avgjørelse kan tas. Binances advokater har hevdet at en rettsforfølgelse vil ytterligere skade kryptovalutamarkedet, sa Reuters.

Binance ga imidlertid ut en offisiell uttalelse som avviste påstandene fra utsalgsstedet. "Reuters har feil igjen," sa kryptobørsens offisielle Twitter-konto.

Les mer: Dokumenter avslører at Alameda Research kjøpte FTX-andeler fra Binance

"Vi har ingen innsikt i det amerikanske justisdepartementets indre virkemåte, og det ville heller ikke være hensiktsmessig for oss å kommentere hvis vi gjorde det," lød svaret.

Tre forskjellige kontorer i justisdepartementet sies å bidra til etterforskningen: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), Western District of Washington i Seattle US Attorney Office, og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Blant advokatene som representerer Binance er Kendall Day, en tidligere sjef for MLARS.

Utfallet av Binance-undersøkelsen om hvitvasking av penger er uklart

Etterforskningen av påstander om at Binance tilrettela for hvitvasking og unndragelse av sanksjoner startet i 2018. En forespørsel om dokumenter ble sendt fra DOJ til Binance i desember 2022.

En rådgiver for en av personene i denne forespørselen skal ha mottatt et panikkanrop som beskrev hvordan Binance hadde slettet mange av de forespurte dokumentene, på grunn av regler etablert av sjefen Changpeng Zhao.

Så sent som i august 2021 tillot Binance folk å registrere kontoer med kun en e-postadresse, i stedet for bransjestandarden 'due diligence'. Zhao har tidligere twitret: "VPN-er [er] en nødvendighet, ikke valgfri."

Samme år startet Binance et rekrutteringsprogram for å ansette polititjenestemenn fra USA, i et tilsynelatende forsøk på å forbedre deres interne holdning til disse spørsmålene.

I mellomtiden fortsetter imidlertid Binance å slite med utfallet av kryptobørs FTX. Kunder velger i økende grad å fjerne pengene sine fra sentraliserte plattformer som Binance, med november som en rekordmåned for krypto som strømmer ut av børser.