Kinesisk politi arresterer kryptokriminelle for hvitvasking av over 5 milliarder dollar

Ettersom nasjonen øker tiltakene for å dempe ulovlige finansstrømmer, har kinesisk politi demontert en enorm kriminell organisasjon som angivelig er ansvarlig for en 40 milliarder yuan (US$5.6 milliarder) pengehvitvaskingssak.

I en landsomfattende rettshåndhevelsesoperasjon kjent som "Hundre-dagers aksjon", politiet i Hunan-provinsen sa det sørlige Kina mandag at de hadde arrestert 93 mistenkte over hele nasjonen, brutt over 10 fysiske nettsteder, beslaglagt mer enn 100 elektroniske enheter og frosset rundt 300 millioner yuan relatert til saken.

Hvor stor var svindelen

I følge kryptoreporter Colin Wu, som siterte Weixin 26. september, ble ni saker offentliggjort, og en av dem involverte den store hvitvaskingsgjengen «9.15», som er anklaget for å ha brukt kryptovaluta for å håndtere hvitvasking av opptil 40 milliarder kroner. yuan (5.6 milliarder dollar) og har vært involvert i over 300 tilfeller av tele-handel.

Hele den kriminelle organisasjonen for hvitvasking av penger ledet av Hong Mou ble demontert som et resultat av en nettoperasjon som ga 93 mistenkte. 

Det førte til ødeleggelse av mer enn 10 hvitvaskings- og gjemmesteder, beslagleggelse av mer enn 100 mobiltelefoner og datamaskiner relatert til saken, beslaglegging og frysing av 300 millioner yuan i midler knyttet til saken, og gjenvinning av 7.8 millioner yuan i økonomiske tap påført av ofrene.

Undersøkelsens funn tyder på at kriminelle gjenger kontrollert av den mistenkte Hong siden 2018 har kontaktet innsamlings- og betalingsplattformer i hele Kina, konvertert ulovlige gevinster fra gambling og svindel til kryptovalutaer, og deretter utbetalt dem i amerikanske dollar for hvitvasking.

Tallrike innenlandske bedrifter i Kina har også begynt å bruke ulovlige pengeoverføringer som en rask og sikker måte å sende penger på. Tillat andre aksjonærer å fordele midler på en måte som urettferdig fordeler dem.

Kina blant de beste for å ta i bruk digitale eiendeler

Interessant, Kjedeanalysedata er gjort krav på at Kina nå er blant de 10 beste landene som leder i innføringen av digitale eiendeler til tross for en alvorlig nedbryting og restriksjon på kryptorelaterte virksomheter.

I løpet av de siste to årene har mange provinser i Kina fått tilgang til landets digitale yuan, som har vokst i popularitet som betalingsform. Programmet inkluderte sist Guangdong, Jiangsu, Hebei og Sichuan som fire nye regioner.

Etter hvert som den digitale yuanen har blitt populær utenfor Kina, har andre nasjoner begynt å se mer seriøst på sine egne CBDC-initiativer. En nylig plan for å kontrollere kryptovalutaindustrien ble sponset av en liberal senator fra Australia, og den inkluderte avsløringsregler for utenlandsk CBDC-bruk i landet.