Binance og CEO CZ kan være i ytterligere fare ettersom myndighetene oppdaget uregelmessigheter i kryptovalutabørsens compliance-program, som er gjenstand for en pågående etterforskning som startet i 2018. Nyheten om henvendelsen kommer mens kryptovalutamarkedet har det vanskelig i kjølvannet av FTX-nedsmeltningen.
En Reuters rapport lest, "Noen av de minst et halvt dusin føderale påtalemyndighetene som er involvert i saken mener bevisene som allerede er samlet rettferdiggjør å gå aggressivt mot utvekslingen og inngi straffeanklager mot individuelle ledere inkludert grunnlegger Changpeng Zhao."
I følge en tidligere Reuters-rapport ble Binance anklaget for å behandle en transaksjon på 8 milliarder dollar i løpet av fire år, med start i 2018, ved å muliggjøre en strøm av transaksjoner mellom seg selv og den regionale iranske børsen Nobitex. Nobitex skal ha gitt instruksjoner om hvordan brukere kan omgå amerikanske sanksjoner.
Er Binance en amerikansk enhet?
Majoriteten av 8 milliarder dollar i finansiering fra Iran gikk gjennom Binance, og ifølge Chainalysis håndterte USA 1.5 millioner dollar i iranske transaksjoner, noe som indikerer at børsen kan ha brutt amerikanske sanksjoner.
Amerikanske sanksjoner mot Iran kan brytes med bøter på opptil 1 million dollar og straffer på opptil 20 års fengsel for de ansvarlige. Før de lar dem handle på plattformen og Binance, setter USA selskaper gjennom en "streng screeningsprosess." USA overholder amerikanske forskrifter for digital utveksling.
En talsmann for Binance i USA hevdet at Chainalysis-statistikken var feil. I en blogguttalelse har Binance også hevdet at de ikke er et amerikansk selskap og ikke har de samme forpliktelsene med hensyn til sanksjoner som amerikanske børser ville ha. De har valgt å ikke røpe hvem som faktisk eier sentralen eller hvor hovedkvarteret ligger.
Binances talsperson Patrick Hillmann sa: "Binance.com er ikke et amerikansk selskap, i motsetning til andre plattformer som har eksponering mot de samme amerikanske sanksjonerte enhetene. Vi har imidlertid tatt proaktive skritt for å begrense vår eksponering mot det iranske markedet.»
Kilde: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/