Coinbase, en av de største cryptocurrency-utvekslinger i verden, har blitt rammet av en bot på 36 millioner dollar av den nederlandske sentralbanken (DNB) i Nederland for brudd på regelverket. DNB opplyste at Coinbase har en betydelig mengde brukere fra Nordvest-Europa og ikke har vært compliant.
Boten markerer den største straffen som noen gang er pålagt en kryptovalutabørs. Det er et betydelig slag for Coinbase, som har blitt et av de mest kjente og respekterte navnene i kryptoindustrien.
DNB presiserte videre at Coinbase ikke registrerte seg hos DNB som overvåker anti-hvitvaskingsaktiviteter i landet. Ifølge nederlandsk lov bør kryptovalutaselskaper registrere seg hos banken først. Denne loven ble vedtatt i mai 2020 for å kontrollere hvitvasking av penger og terrorisme ved å bruke kryptovalutaer som kan være anonyme.
DNB sa at Coinbase hadde mislyktes i å implementere forsvarlig anti-hvitvasking og kjente dine kundeprosedyrer. Ettersom AML og KYC er viktige for å forhindre bruk av digitale valutaer til ulovlige aktiviteter, har manglende overholdelse alvorlige konsekvenser. De overholdt ikke regelverket i tidsperioden som strekker seg fra november 2020 til august 2022.
Coinbase har tid til 2. mars 2023 til å klage til sentralbanken om boten.
Tidligere denne januar 2023 ble Coinbase bøtelagt $50 millioner av New York State Department of Financial Services for brudd på lover mot hvitvasking av penger. De måtte også bruke 50 millioner dollar ekstra over 2 år for å fikse amerikansk sikkerhetsoverholdelse og andre forskrifter.
Hva vil denne boten bety for kryptoindustrien?
Coinbases bot på 36 millioner dollar tjener som en påminnelse om viktigheten av overholdelse i kryptovalutaindustrien. Selskapet har uttalt at det vil samarbeide med regulatoren og ta alle nødvendige skritt for å sikre at det er i samsvar med regelverket i fremtiden. Andre kryptovalutabørser bør også ta boten til etterretning og sørge for at de følger alle forskrifter for å unngå lignende straffer.
Kilde: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/