WazirXs handelsvolum reduseres med 50 % under ED-undersøkelser

Sentralbyrået Enforcement Directorate (ED) undersøkte nylig WazirX og frøs bankkontoene til en verdi av Rs 64.67 crore. 

WazirX ble etterforsket over en hvitvaskingssak som involverte et beløp på Rs 2,790 crore.

Kryptoutvekslingsplattformen, samarbeidet av Zanmai Labs med hovedkontor i India og Caymanøyene-baserte Binance, har nå reagert på anklagene om hvitvasking. 

I fjor klarte WazirX å handle et volum på 43 milliarder dollar. WazirX (WRX) mynt rangert også blant de fem beste valutaene.

Men med den pågående kalde krigen mellom de to eierne av Binance og Zanmai Labs på toppen av den pågående ED-sonden, ser det ut til at WazirX lider enormt. Firmaets handelsvolum har krympet med mer enn 54 % i løpet av de siste fem dagene ettersom data fra sekundæranalysefirmaet CREBACO viser at WazirXs handelsvolum falt fra 4.3 millioner dollar 5. august til 2 millioner dollar 9. august.

WazirX, Indias største kryptobørs med mer enn 10 millioner aktive brukere, overveldet investorene sine med prisen på mynten ved å falle mer enn 9%, ifølge CREBACO-rapporter.

WazirX reagerer på ED-sonden 

Forrige uke rapporterte håndhevingsdirektoratet at det hadde frosset WazirX-bankeiendelene til en verdi av 64.67 crore Rs, og Zanmai Labs har nå kommet frem for å reagere på det. 

WazirX hevder at de ikke har noen tilknytning til brukerne som blir undersøkt av ED og er uvitende om formålet med transaksjoner.

Zanmai Labs sa i en uttalelse, "For hver transaksjon er vi i stand til å produsere KYC-detaljene til den aktuelle brukeren. Vi aksepterer ingen kontanttransaksjoner. Vi har samarbeidet fullt ut med Enforcement Directorate (ED) i flere dager og har svart på alle deres henvendelser fullstendig og transparent.»

Investorer og brukere mister troen

Denne siste utviklingen har ført til tap av tro blant brukerne på WazirXs fremtid. 

5. august sa Binance at selskapet ikke eier den indiske kryptobørsen WazirX, og reiste spørsmål om en avtale som ble antatt fullført i 2019.

Binance uttalte, "Når det gjelder oppføring eller fjerning, kommenterer vi ikke noe spesifikt token eller mynt. Hos Binance gjennomgår vi med jevne mellomrom hver digital eiendel vi lister for å sikre at den fortsetter å oppfylle det høye standardnivået vi forventer."

Binances nektelse av å holde over WazirX har ført til at flere investorer har tatt ut midler. Antall kontoer som er stengt etter uroen er imidlertid ennå ikke fastslått.

I henhold til rapportene har Binances administrerende direktør, CZ, en av pionerene i den globale kryptoindustrien, og WazirXs medgründer og administrerende direktør, Nischal Shetty, møtt brukeragitasjon over saken.

Binance, som tidligere hadde bedt brukere om å overføre midler fra WazirX til selskapet, har også fjernet transaksjoner utenfor kjeden.

Zanmai Labs, den andre bidragsyteren til WazirX, uttalte, "Brukere registreres på WazirX først etter at de har fullført KYC-prosessen, inkludert å sende inn bevis på adresse og identitet. Våre KYC/AML-vilkår og -prosesser er offentlig tilgjengelig på plattformen. For hver transaksjon er vi i stand til å produsere KYC-detaljene til den aktuelle brukeren. Vi aksepterer ingen kontanttransaksjoner."

"Vi har samarbeidet fullt ut med håndhevingsdirektoratet i flere dager og har svart på alle deres henvendelser fullstendig og transparent." 

Binance har uttalt at de ikke vil investere i WazirX fra nå av.