US SEC saksøker eieren av påstått Ponzi-lignende kryptovaluta-svindel

Securities and Exchange Commission startet et søksmål igjen to rådgivende selskaper og deres eier for å drive en Ponzi-lignende kryptovalutaordning.

Firmaene opererte i over fire år og klarer å samle inn nesten 4.4 millioner dollar.

• De Søksmålet er mot Creative Advancement LLC og Edelman Blockchain Advisors LLC samt deres eier - Gabriel Edelman.
• Anklagene hevder at Edelman, gjennom sine selskaper, «uredelig tilbød og solgte verdipapirer ved å bruke falske, villedende uttalelser» fra februar 2017 til mai 2021.
• SEC mener han samlet inn 4,390,000 XNUMX XNUMX dollar fra minst fire investorer i løpet av disse fire årene.
• Edelman lovet at disse midlene vil bli investert i kryptovalutaer, som ville blitt kjøpt til rabatterte løfter.
• Kommisjonen påsto imidlertid at han investerte «bare en liten del av investormidlene i digitale eiendeler» og brukte flertallet til å finansiere sin «egen personlige fordel», inkludert å betale ned kredittkort eller sende penger til familiemedlemmer.
• I tillegg hevdet SEC at Edelman drev en "Ponzi-lignende" ordning, og tilbakebetalte tidlige investorer med noen av de nye investorenes midler for å "oppmuntre deres stadig større investeringer."
• Byråets søksmål hevder at Edelman begikk verdipapirsvindel og ba retten om å holde ham permanent fra å "engasjere seg i handlingene, praksisene og forretningsforløpene som er påstått her."
• SEC-søksmålet, som hevder at Edelman for tiden er bosatt i Spania, forklarte hvordan et av de Ponzi-lignende trekkene fungerte:

For eksempel investerte en investor opprinnelig $50,000 75,000. Edelman returnerte $600,000 i løpet av noen få måneder, og investoren investerte deretter ytterligere $720,000. Edelman returnerte deretter 1,000,000 15 dollar noen måneder senere. Etter det investerte investoren XNUMX XNUMX XNUMX dollar – basert på påstått tidligere resultater og Edelmans løfte om at investoren ville få XNUMX % avkastning. Deretter returnerte ikke Edelman noen midler til den investoren.