SEC har anklaget Kang for å ha misbrukt minst 371,000 XNUMX dollar i kundemidler til personlig bruk, inkludert å betale for ferier, billetter til sportsbegivenheter og leie på leiligheten hans i New York. Ac...
Stikkord: Ponzilike
Høydepunkter fra rettsrapporten som beskriver Celsius' Ponzi-lignende fall
Celsius Networks pleide å love kundene «finansiell frihet» med et «community first»-selskap som solgte produkter tryggere enn en bank. «Vi er Celsius. Vi drømmer stort»...
Celsius ble operert på en Ponzi-lignende måte: Rapport
Key Takeaways Celsius brukte kundemidler til å pumpe prisen på CEL-tokenet. Den brukte også nye innskudd for å finansiere kundeuttak. Celsius-sjef Alex Mashinsky og andre Celsius-ledere utbetalte...
US SEC saksøker eieren av påstått Ponzi-lignende kryptovaluta-svindel
Securities and Exchange Commission startet et søksmål igjen to rådgivende selskaper og deres eier for å drive en Ponzi-lignende kryptovalutaordning. Firmaene har operert i over fire år og administrerer...
Kinas ponzi-lignende eiendomsmarked eroderer troen på staten
Den 120 km lange togturen mellom byene Luoyang og Zhengzhou er et utstillingsvindu for økonomisk ubehag og ødelagte drømmer. Fra vinduet passerer endeløse, halvbygde boligtårn etter hverandre for ...
Crypto Trader som kjører $5M 'Ponzi-lignende' ordning står overfor nesten 4 år i fengsel: DoJ
Jeremy Spence, en 25 år gammel Rhode Island-kryptohandler, også kjent som "Coin Signals" på sosiale mediekanaler, har blitt dømt til 42 måneders fengsel for å ha svindlet 170 mennesker for mer enn $5.37 ...