Finansielle vaktbikkjer i Sør-Korea sjekker kommersielle bankers valutatransaksjoner for illegitim bruk av kryptovaluta.
En ikke navngitt tjenestemann i finanstilsynet sa at noen av de aktuelle transaksjonene inkluderte kryptovalutabørser. Det er grunnen til at etterforskere ser på potensielle forbindelser til valutaspekulasjon eller hvitvasking av penger som involverer digitale eiendeler.
Selv om tjenestemannen ikke nevnte de aktuelle børsene, er Shinhan Bank en av institusjonene som undersøkes.
En nærmere titt på kryptotransaksjoner
I følge tidligere rapporter fra Yonhap News Agency, handlet Woori Bank rundt 800 milliarder won ($611 millioner) den 23. juni. Den 30. juni deltok Shinhan Bank også i en transaksjon for 1 billion won.
En FSS-representant bekreftet informasjonen, og en Shinhan Bank-representant bekreftet at en regulatorisk etterforskning pågår. Sistnevnte sa imidlertid at de ikke var i stand til å avsløre det nøyaktige beløpet for transaksjonen eller dens forbindelse til kryptovalutabørser siden disse detaljene først kan offentliggjøres når forespørselen var over.
Financial Services Commission presser offisielt på for opprettelsen av en spesiell komité for virtuelle eiendeler. På grunn av den nylige "LUNA-hendelsen" har det vært økende krav om investorsikkerhet og etablering av lover for det virtuelle aktivamarkedet.
Den 19. bekreftet en høytstående representant og FSC at sistnevnte nå jobber med å etablere en spesiell komité for virtuelle eiendeler. Medlemmer av FSC, representanter fra akademia og juridisk sektor vil utgjøre komiteen. Det skal tidligst opprettes en egen komité denne måneden.
Hendelser etter sammenbruddet av Terra
Etter feilen med TerraUSD stablecoin, gjennomførte sørkoreanske finanstilsynsmyndigheter "nød" inspeksjoner av innenlandske kryptovalutabørser. FSC og FSS i Sør-Korea har bedt om informasjon om transaksjoner som involverer TerraUSD og LUNA fra regionale kryptovalutautvekslingsoperatører.
Dette inkluderer detaljer om handelsvolum, sluttkurser og antall relevante investorer. I tillegg ble det bedt om forskning på årsakene til og rettsmidler for markedskrasj fra børsene.
Senere begynte FSS å undersøke selskaper som fungerer som inngangsporter for betalinger for digitale eiendeler. FSS stilte spørsmål ved 157 betalingsgatewayer om deres strategier, tjenester knyttet til kryptovalutaer og avsløring av digitale eiendeler.
Etter feilen til UST og LUNA skal Sør-Koreas nasjonale skattemyndigheter ha straffet Terraform Labs og Kwon $78 millioner for skatteunndragelse. Lovgivere inviterte Kwon til å delta i en lovgivende etterforskning av hendelsene som førte til Terras kollaps og USTs avkobling.
Kilde: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/