Kraken under etterforskning for brudd på sanksjoner: Rapport

Kraken – en populær amerikansk kryptovalutabørs – blir angivelig undersøkt av finansdepartementet for angivelig å betjene sanksjonerte iranske brukere. Avdelingen forventes å ilegge en bot mot byttet. 

Ville Kraken bryte loven?

As rapportert av New York Times ble etterforskningen avslørt av fem personer tilknyttet Kraken. Hver enkelt valgte å være anonym på grunn av frykten for selskapets gjengjeldelse. 

Etterforskningen har angivelig pågått siden 2019. Hvis det stemmer, vil det gjøre Kraken til det største kryptoselskapet som står overfor OFAC-håndhevelse for brudd på sanksjoner knyttet til Iran. Slike handelsrestriksjoner ble implementert i 1979, og forbød eksport av varer eller tjenester til landet fra USA.

På spørsmål sa en talskvinne for finansdepartementet at byrået ikke kommenterer potensielle eller pågående undersøkelser. På samme måte sa Krakens juridiske leder Marco Santori at firmaet "ikke kommenterer spesifikke diskusjoner med regulatorer." 

"Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer som en generell sak til regulatorer selv potensielle problemer," la han til.

Rapporten hevder at administrerende direktør Jesse Powell delte meldinger i 2019 som antydet at firmaet hans kan bryte loven hvis fordelene for selskapet oppveier kostnadene ved å gjøre det. 

Powell har alltid vært vokal om hans libertariansk verdier. I mars avviste han den ukrainske visestatsministerens anmodning om frivillig å slutte å betjene russiske kunder. På samme Twitter tråden, sa han at selskapets oppdrag var å bygge bro mellom mennesker over hele verden til krypto, "der vilkårlige linjer på kart ikke lenger betyr noe."

På den annen side bøyde Powell seg motvillig for kanadiske myndigheter da han ble bedt om å håndheve sanksjoner mot Freedom Convoy-demonstrantene i februar. Faktisk møtte han en separat etterforskning for å ha fremmet selvforvaltende lommebøker til brukere på den tiden, og advart om at han måtte fryse pengene deres hvis de ble tvunget av myndighetene.

Krypto VS-sanksjoner

Mellom kanadiske og russiske hendelser har regulatorer over hele verden raskt blitt skeptiske til kryptoindustriens potensielle rolle i å fremme unndragelse av sanksjoner. 

I april, Det internasjonale pengefondet advarte at selv Bitcoin-gruvearbeidere kunne brukes av Russland for å unngå sanksjoner. Det har faktisk president Putin personlig vist interesse i Bitcoin-gruvedrift for fordelene Russland kunne ha i bransjen. 

Imidlertid, Binance-sjef Changpeng Zhao benekter at kryptovalutaer er et godt verktøy for å omgå handelsrestriksjoner. 

"Hvis du ser på dataene, er det ingen smarte som gjør det," han sa under et intervju i april. "Krypto er for sporbar, myndighetene rundt om i verden er stadig flinkere til å spore kryptotransaksjoner."