FTX under "aktiv" sivil og kriminell etterforskning: Bahamas AG

Bahamas statsadvokat (AG) og juridiske minister Ryan Pinder har bekreftet at den kollapsede kryptobørsen FTX er fokus for en "aktiv og pågående" etterforskning av myndigheter fra den karibiske nasjonen.

I en nasjonal uttalelse som ble levert direkte på Facebook-siden til statsministerens kontor den 27. november, forklarte Pinder at "sakene til FTX Digital Markets" er under gransking fra både "sivile og kriminelle myndigheter" og bahamanske myndigheter jobber med "en rekke av spesialister og eksperter og vil fortsette å gjøre det når behovet oppstår.»

"Verdipapirkommisjonen, vår finansielle etterretningsenhet og finanskriminalitetsenheten til Royal Bahamas Police Force vil fortsette å undersøke fakta og omstendigheter angående FTXs insolvenskrise og eventuelle brudd på Bahamas lov," la han til.

Pinder avslørte også at de relevante myndighetene i Bahamas ville prøve å holde ansvarlige selskaper eller enkeltpersoner som ble funnet å ha begått noen forseelser under etterforskningen, mens de vil samarbeide med andre reguleringsbyråer og rettshåndhevelsesorganer rundt om i verden.

"Disse hendelsene minner oss om lærdommen fra verdipapirer og annen finansiell regulering om behovet for sterkt grenseoverskridende samarbeid. Offentligheten over hele verden vil være best tjent med et sterkt internasjonalt regulatorisk samarbeid, sa han.

Securities Commission of Bahamas suspendert FTX Digital Markets (FDM) lisens til å drive virksomhet og fratok direktørene deres makt 10. november.

Den 12. november bestilte de overføring av alle FDM digitale eiendeler til en digital lommebok som eies av kommisjonen for «oppbevaring».

Pinder nevnte landets reguleringsmyndighet har tatt ytterligere beskyttelsestiltak godkjent av Høyesterett, men nektet å utdype ytterligere inntil "vi er sikre på at å gjøre det ikke vil sette noen aspekter av de pågående undersøkelsene i fare."

Pinder tok også sjansen på å slå løs på nødssituasjonen 17. november bevegelse av FTX Trading Limited, som ropte ut "Bahamian-regjeringen" for å "dirigere uautorisert tilgang til debitorsystemer" etter at kapittel 11-konkursinnleveringene startet i USA.

Han kalte påstandene "ekstremt beklagelige" for feilrepresentasjon av "den rettidige handlingen tatt av verdipapirkommisjonen", samtidig som han forsvarte alle trinnene som er tatt av landets regulator så langt.

Relatert: Alameda Research trakk ut 204 millioner dollar før konkursangivelsen: Arkham Intelligence

Bahamas har oppfordret kryptoselskaper til øylandet for å hjelpe økonomien, men det er det siden blitt rystet av FTXs kollaps.

Den ble også hardt rammet av orkanen Dorian i 2019 og COVID-19-pandemien som startet i 2020, stoppet den tungt turismebaserte økonomien. Med FTX borte, så har mange jobber i den lille nasjonen.

Men Pinder skisserte sin tro på at til tross for de "personlige tragediene" knyttet til sammenbruddet av FTX, forventer han "liten smitte utover den digitale aktiva-sfæren både her på Bahamas og rundt om i verden."

Han refererte en 22. november Standard & Poor's rangeringer for Bahamas som prognostiserte et stabilt utsikter med henvisning til reiselivssektorens ytelse.

"Standarder og fattige har anslått stabile utsikter for økonomien vår, delvis basert på antakelsen om at det ikke vil være noen vesentlig negativ innvirkning på Bahamas fra den verdensomspennende kollapsen av FTX," sa Pinder.