- Jussminister avslørte at det var en pågående kriminell og sivil etterforskning mot FTX
- FTX var den eneste registrerte enheten i regionen, og datterselskapet Alameda Research hadde ingen lovlig tilstedeværelse
Bahamas statsadvokat og juridiske minister – Ryan Pinder utstedte endelig en nasjonal uttalelse på kollapsen av FTX. AG Pinder avslørte at det var en pågående sivil etterforskning og en kriminell etterforskning mot utvekslingen på Bahamas. Han uttalte til og med at de samarbeidet med flere spesialister og eksperter som en del av etterforskningen, men avslørte ingen navn.
«Verdipapirkommisjonen, vår finansielle etterretningsenhet og enheten for økonomisk kriminalitet til Royal Bahamas politistyrke vil fortsette å undersøke fakta og omstendigheter angående FTXs insolvenskrise og eventuelle brudd på bahamisk lov»
Han understreket også at mens FTX var en juridisk enhet på Bahamas, hadde søsterfirmaet dets søsterselskap, Alameda Research ikke juridisk grunnlag for å operere i regionen. I tillegg, hvis Alameda blir funnet å ha "begått noen upassende handlinger", vil selskapet bli underlagt lovene i regionen, sa han.
Mens han hyllet Bahamas Securities and Exchanges Commission for dens raske handling, uttalte han at kommisjonen har "sikret eiendelene til FTX Digital Markets." Riksadvokaten opplyste at dette ble gjort for å beskytte kreditorer og kunder, etter å ha sikret grønt signal fra Høyesterett.
Videre opplyste AG Pinder at landets reguleringsmyndighet har tatt flere beskyttelsestiltak godkjent av Høyesterett. Disse tiltakene vil imidlertid ikke bli avslørt før regulatoren er "sikker" på at den pågående etterforskningen ikke vil bli kompromittert. Riksadvokaten la til,
"vi oppfordrer alle myndigheter her og i utlandet til å utvise minst samme grad av forsiktighet og tilbakeholdenhet i sine offentlige kommentarer som vi gjør for ikke å skade noen av de pågående prosedyrene"
Videre snakket AG Pinder om det dårlige lyset landet har blitt satt under på grunn av FTXs kollaps. Han uttalte at å legge "hele denne debakelen for føttene til Bahamas" bare fordi det er FTX-hovedkvarteret ville være "grov overforenkling av virkeligheten". Han fremhever landets lover for digitale eiendeler
"Vi har blitt sjokkert over uvitenheten til de som hevder at FTX kom til Bahamas fordi de ikke ønsket å underkaste seg regulatorisk gransking. Faktisk er verden full av land der det ikke er noen lovgivende eller regulatorisk myndighet over krypto- og digitale eiendeler, men jeg må si at Bahamas ikke er et av disse landene."
Kilde: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/