BitMEX-medgründer Arthur Hayes fortjener mer enn et år i fengsel

I følge amerikanske påtalemyndigheter burde medgründeren av kryptovalutabørsen BitMEX – Arthur Hayes – holde seg bak murene i mer enn 12 måneder fordi selskapet hans brøt lover mot hvitvasking av penger. Det er ventet at retten vil dømme ham til å tilbringe mellom seks måneder og ett år i føderalt fengsel siden han erkjente seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven i februar.

Ett år er ikke nok

Den digitale aktivabørsen og derivathandelsplattformen – BitMEX – skapte overskriftene i oktober 2020 da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tiltalte medgründerne Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed for å unnlate å etablere og vedlikeholde et AML-program. Aktorene hevdet at ledernes handlinger gjorde handelsplassen til en «hvitvaskingsplattform».

Følgende søksmål førte til en økonomisk bot på 100 millioner dollar pålagt BitMEX, mens medgründerne trakk seg.

I februar i år, Hayes tryglet skyldig i anklagene mot ham, noe som kan gi ham en redusert fengselsstraff på seks til 12 måneder. I tillegg gikk han med på å betale en bot på 10 millioner dollar.

Imidlertid amerikanske påtalemyndigheter mente at denne straffen ikke virker hard nok. Med tanke på bruddene han gjorde, fortjener Hayes å sitte i føderalt fengsel i over ett år, la de til:

«Det er ingen tvil om at denne saken har blitt overvåket ekstremt nøye i kryptovalutaindustrien. Overholdelse av kryptovalutaplattformer vil være uoppnåelig hvis operatørene deres mener at det ikke er noen meningsfulle konsekvenser for å ikke overholde loven.»

Hayes' advokater insisterte på sin side på at deres klient ikke skulle se fengselscellen fra innsiden og tillate ham til å reise utenlands fritt. De hevdet at denne saken er et vendepunkt for fremtidige brudd og vil hjelpe den amerikanske regjeringen med å løse pengeforbrytelser knyttet til kryptoplattformer.

Kriminalomsorgen mener også at Hayes ikke bør gå i fengsel, og anbefaler to års prøvetid.

De andre medgründerne er ikke trygge

Benjamin Delo og Samuel Reed var også slengte med økonomiske straffer for BitMEXs lovbrudd. Tidligere denne måneden beordret CFTC dem å betale 10 millioner dollar i bøter hver.

I tillegg er straffeutmålingene deres satt til 15. juni (Delo) og 13. juli (Reed), da det fortsatt er ukjent om de vil møte fengsel, prøvetid eller ytterligere økonomiske sanksjoner.

Utvalgt bilde med tillatelse fra VanityFair