Sentralisert kryptovaluta-børs Binance har flyttet anslagsvis 400 millioner dollar fra sin amerikanske Silvergate Bank-konto til et handelsfirma administrert av administrerende direktør Changpeng Zhao, rapporterte Reuters.
Binance velig flyttet midlene mellom januar og mars 2021 fra en handelskonto, BAM Trading, til Merit Peak – et selskap som nå sies å være under etterforskning av SEC.
Det er ennå ikke bestemt om overføringene involverte kundemidler, ifølge Reuters. Men Binances offentlige vilkår fra tiden viser at kundeinnskudd ville blitt holdt hos Silvergate og Nevada-baserte Prime Trust.
Situasjonen ser ut til å være Binances siste tilfelle av å falle under regulatorisk gransking - inkludert å bli truffet med et SEC Wells-varsel for utstedelse av "uregulerte verdipapirer." Et Wells-varsel er vanligvis kjent som en forløper til at SEC tar regulatoriske tiltak mot en finansiell enhet.
Kryptobørsen har møtt økende press i det siste, inkludert sammentrekningen av dets opprinnelige token, BUSD. Utstrømmer av stablecoin nådde nylig 1 milliard dollar på nyheter som SEC ga en annen Wells-varsel til BUSDs utsteder, Paxos.
Per bankposter, ifølge Reuters, ble 650 millioner dollar koblet fra Prime Trust til Binance US' konto i løpet av første kvartal 2021.
SEC undersøker også forholdet mellom Zhao og amerikanske tilknyttede selskaper Sigma Chain AG og Merit Peak, som har blitt ansett "sannsynligvis" vil resultere i økonomiske bøter.
Binance amerikanske ledere ble sagt å være uvitende om utstrømmene. Catherine Coley, Binance USAs administrerende direktør på den tiden, kalte overføringene "uventede", ifølge tekstmeldinger gjennomgått av Reuters.
En annen Binance-leder, Susan Li, tok angivelig ikke opp transaksjonene - men sa at Merit Peak var en leverandør som tilrettela handel for Binance.US.
En talsperson for Binance returnerte ikke umiddelbart en forespørsel om kommentar.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til e-posten din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Vil du ha alfa sendt direkte til innboksen din? Få degen-handelsideer, styringsoppdateringer, token-ytelse, tweets du ikke kan gå glipp av og mer fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram og følg oss på Google Nyheter.
Kilde: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds