Myndighetene anklager Vaulds indiske enhet for å ha hjulpet til med hvitvasking av penger

Myndigheter i India har frosset 46 millioner dollar i eiendeler som tilhører Vaulds juridiske enhet i landet.

Tilskyndelse til hvitvasking av penger

Vauld har blitt anklaget for å ha hjulpet en klient med å hvitvaske penger.

Yellow Tune Technologies, en klient til Vaulds indiske enhet Flipvolt, ble nylig søkt av Indias direktorat for håndhevelse. Som et resultat av funnene vil myndighetene fryse Flipvolts banksaldoer, betalingsgateway-saldoer og kryptosaldoer. Denne policyen gjelder for 3.7 milliarder indiske rupier ($47 millioner) av eiendeler, ifølge en pressemelding.

Håndhevingsdirektoratet sier at Flipvolt var involvert i hvitvasking av penger, ettersom 23 ikke-bankbaserte finansselskaper deponerte de ovennevnte eiendelene i Flipvolt-lommebøker holdt av en klient kjent som Yellow Tune Technologies.

Indiske myndigheter klarte ikke å finne operatørene til Yellow Tune Technologies. Imidlertid fant de under etterforskningen at Yellow Tune er et skallselskap innlemmet av to kinesiske statsborgere kjent bare som Alex og Kaldi.

Eiendelene involvert i Yellow Tunes transaksjoner var «ingenting annet enn utbytte av kriminalitet som stammer fra rov utlånspraksis», ifølge Direktoratet for håndhevelse.

Myndigheten sa at Yellow Tune var i stand til å bruke "veldig slappe KYC-normer" ved hjelp av Flipvolt. Den la til at Flipvolt "ikke gjorde noen oppriktige anstrengelser" for å spore de aktuelle eiendelene eller gi et transaksjonsspor. Som sådan står det at Flipvolt "assisterte aktivt" i hvitvasking av penger ved å servere Yellow Tune.

Vaulds nettsted viser Flipvolt som sin India-baserte juridiske enhet sammen med Defi Payments Pte Ltd, dens Singapore-baserte juridiske enhet.

Vauld er en av flere utlånsplattformer for kryptovaluta som frøs uttak i sommer på grunn av insolvens. Siden den gang har firmaet søkt konkursbeskyttelse. Det har også begynt å utforske muligheten for en oppkjøp av Nexo.

Det er uklart om denne ukens utvikling har sammenheng med Vaulds tidligere insolvens. Vauld nevnte først økonomiske problemer med partnere som en grunn til å suspendere brukeruttak, men nevnte ikke spesifikt Yellow Tune på det tidspunktet.

Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket BTC, ETH og andre kryptovalutaer.