Tirsdag arresterte det amerikanske justisdepartementet (DOJ) to personer som er anklaget for en "påstått konspirasjon for å hvitvaske" 94,636 2016 bitcoins stjålet fra Bitfinex i XNUMX. Interessant nok er begge...
Stikkord: hvitvasking
USA slår et av de største krypto-ranene, arresterer par for hvitvasking av 4.5 milliarder dollar i Bitcoin
Det amerikanske justisdepartementet har tatt et av de største kryptovaluta-ranene verdt svimlende 3.6 milliarder dollar i bitcoin knyttet til 2016-hakket av digital valutaveksling Bitfinex. I tillegg ...
Bitfinex-tiltalte for hvitvasking løslatt på en multimillionobligasjon
FBI-agenter arresterte New York-bosatt Heather Morgan og ektemannen Ilya Lichtenstein for angivelig konspirer for å hvitvaske krypto koblet til Bitfinex-hacket i 2016, der 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC/USD...
'Komedierapper' siktet for Bitfinex-hvitvasking mot kausjon
New York-bosatt Heather Morgan, 31, hevder å være mange ting: "en seriegründer, produktiv forfatter, uærbødig komisk rapper og investor i B2B-programvareselskaper med høyt vekstpotensial." ...
OpenSea viser lovende start på februar til tross for USTs uro ved hvitvasking
Opensea så et rekordstort månedlig volum på 4.9 milliarder dollar.
US Treasury Department bekymrer NFTs forbrytelse av hvitvasking av penger
Den økende populariteten til digitale kunstverk som høyt verdsatte ikke-fungible tokens (NFT-er) er nå et stort økonomisk rødt flagg ettersom USAs finansdepartement mener at de kan være et viktig verktøy for...
Krypto, NFT-er som lider av "noe" hvitvasking av penger, manipulerende strømmer som blåser opp prisene
Ikke-fungible tokens har sett en "betydelig" økning i manipulerende praksis som overdriver priser, likviditet og hvitvasking av penger, ifølge nye data - en økende frykt ettersom sektoren snur ...
US Treasury Department utsteder advarsel, sier NFT-er kan brukes til hvitvasking av penger
Det amerikanske finansdepartementet utsteder en advarsel til investorer om at ikke-fungible tokens (NFT-er) kan brukes til å hvitvaske penger. I en ny studie sier byrået at muligheten til å overføre NFT-er øyeblikkelig...
NFT-er kan brukes til hvitvasking av penger, sier US Treasury Department
En ny rapport fra det amerikanske finansdepartementet har avslørt at den voksende ikke-fungible tokenplassen kan være en kanal for hvitvasking av penger. Det står i rapporten at økningen...
US Treasury diskuterer bruken av NFT for hvitvasking av penger
TL; DR-sammenbrudd US Treasury på vakt mot bruken av NFT for hvitvasking Byrået la ut funnene sine i et dokument Sammenbruddet av US Treasury Den ikke-fungible token-sektoren har fortsatt å vokse i tonn ...
US Treasury målretter NFT-er for potensiell hvitvasking av kunstpenger av høy verdi
Det amerikanske finansdepartementet publiserte en studie om kunstmarkedet med høy verdi, og fremhevet potensialet i NFT-plassen (nonfungible tokens) for å utføre ulovlig hvitvasking av penger eller terrorfinansiering...
OpenSea viser lovende start på februar til tross for USTs uro ved hvitvasking
NFT-er var en gang de rødhårede stebarna til krypto, og møtte skepsis og fornærmelser rundt omkring. Imidlertid har narrativet endret seg dramatisk siden NFT-boomen i 2021 og fremveksten av NFT-markedsplassen ...
Treasury Department advarer NFT-er kan bli brukt til hvitvasking
annonse Det amerikanske finansdepartementet ga ut en rapport som beskriver hvordan kunstmarkedet for ikke-fungible tokens (NFT) passer inn i ordninger for hvitvasking av penger. Finansdepartementet skriver at mens NFT...
"Betydende" vaskehandel, hvitvasking av penger i NFT-markedet: kjedeanalyse
Chainalysis - en blokkjedeanalyseplattform - har funnet "betydelige" bevis på vaskehandel og hvitvasking av penger i det fremvoksende NFT-markedet. "Som tilfellet er med all ny teknologi, tilbyr NFT-er potens...
Hvitvasking står for mindre enn 1 % av alle kryptotransaksjoner i fjor: kjedeanalyserapport
Nye data fra Chainalysis avslører at mens hvitvaskingsordninger som involverer digitale eiendeler steg i fjor, utgjør de fortsatt en liten brøkdel av de totale kryptotransaksjonene. I en ny rapport...
Binance begrenser over 200 nigerianske kontoer blant krav til hvitvasking av penger
Kryptoutveksling Binance har begrenset totalt 281 personlige kontoer som tilhører nigerianske brukere, ifølge Reuters. Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) skal ha fortalt disse kundene i et brev at ...
Binance begrenser 281 nigerianske brukere i forhold til lover om hvitvasking av penger
Binance begrenset 281 nigerianske brukere i forhold til å sikre internasjonal hvitvasking av penger, sa administrerende direktør Changpeng Zhao. Zhao sa at kontoene ble blokkert på grunn av et behov for å overholde intern...
Tornado Cash Krypto-mikser brenner hvitvasking av penger
En av de mest siterte kritikkene av krypto fra politikere og lovgivere er hvitvasking av penger, og plattformer som Tornado Cash gir næring til denne brannen. Selv om det er sant at vanlige gamle kontanter er...
Kjedeanalyse: Hvitvasking av kryptopenger er fortsatt en stor sak
I følge et nytt dokument publisert av blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis, ble nesten 9 milliarder dollar i kryptofond hvitvasket i fjor av nettkriminelle. Totalt ble så mye som $8.6 milliarder plassert...
Cryptos 'Tornado Cash'-fans frykt for hvitvasking av penger, kan være 'toppen av isfjellet'
Den 17. januar, med kryptovalutapriser som ble mye rutet av risikoaversjon, flagget Crypto.com en "sikkerhetshendelse" som førte til at operasjonen fryste uttak. Dager senere,...
Krypto-hvitvasking av penger øker med 30 % i 2021
Kryptovalutaer har blitt den mest foretrukne fremgangsmåten for svindlere og kriminelle på grunn av deres anonymitet, lette tilgang og evne til å krysse grenser. På samme måte er nettkriminalitet i krypto-rommet ...
Hvitvasking av kryptovaluta stiger med 30 % i 2021
Sammenlignet med 2020 økte de kryptorelaterte aktivitetene til nettkriminelle betraktelig i 2021. De bedragerske aktørene hvitvasket mer enn 8.6 milliarder dollar i kryptovaluta-eiendeler i fjor, som jeg...
DeFi blir populært verktøy for hvitvasking av penger: kjedeanalyse
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 har observert at DeFi-protokoller bidro til betydelige 37% av alle kryptosvindelinntekter i 2021, og ble det foretrukne verktøyet for hvitvasking av penger av cyber ...
Hvitvasking av kryptopenger økte med en tredjedel i 2021, men fortsatt under rekord
En ny Chainalysis-rapport har avslørt at 8.6 milliarder dollar i verdi ble hvitvasket gjennom kryptovaluta i 2021. Det markerer en økning på 25 % fra 2020, men er fortsatt godt under det høye vannmerket i...
Hvitvasking av penger 0.05 % av alle kryptotransaksjoner i 2021: Kjedeanalyserapport
Hvert år siden 2017 publiserer blokkjedeanalyseselskapet Chainalysis en rapport som fokuserer på hvitvasking av penger og ulovlige transaksjoner som går gjennom kryptovaluta-økosystemet. Årets rapport...
Hvitvasking av penger henter damp på DeFi-protokoller: Kjedelyse
Og DeFi er ikke den eneste krypto-relaterte hvitvaskingsmetoden på fremmarsj: Gruvebassenger, høyrisikobørser og miksere mottok også en økt mengde krypto fra lommebøker knyttet til kriminell handling...
Hvitvasking av penger via krypto økte med 30 % i 2021, med DeFi-hvitvasking opp 20 ganger: Chainalysis
Ny forskning fra blokkjedeetterforskningsfirmaet Chainalysis finner at hvitvasking av penger i krypto vokste fra 6.6 milliarder dollar til 8.6 milliarder dollar mellom 2020 og 2021. Mens sentraliserte børser med svak kunnskap...
Binance og anti-hvitvasking, CZ avviser anklagene
Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao har nok en gang havnet i stormens øye over en Reuters-artikkel om prosedyrene mot hvitvasking etterfulgt av børsen. "FUD," var CZs kommentar til...
Binance hjelper til med å fjerne cyberkriminelle ringvasking av $500 millioner dollar i løsepengeangrep
Ransomware har blitt den største trusselen mot nettsikkerhet, og påvirker alle bransjer koblet til internett – fra forsyningskjeder til helseinstitusjoner. Derfor er en kritisk del av Binance'...