Administrerende direktør i Binance irettesetter krav knyttet til slappe hvitvaskingstiltak

En ny Reuters-rapport har avslørt at Binance kan ha aktivert hvitvasking av penger på plattformen sin på grunn av den slappe overholdelse av regelverket. 

I følge rapporten opprettholdt Binance svake kontroller av kunder, holdt tilbake informasjon fra regulatorer og handlet mot anbefalinger fra compliance-avdelingen.

Er Binance i samsvar med regelverket?

Denne nye påstanden kommer når børsen øker innsatsen for å merke seg selv som en regulatorisk-vennlig plattform. 

Verdens største kryptobørs etter handelsvolum var i sentrum for flere regulatoriske nedskjæringer i fjor. Men det har fortsatt å opprettholde ønsket om å samarbeide med regulatorer og oppfylle samsvarskrav.

Reuters' undersøkelse fant at selv om Binance konstant snakker om overholdelse av forskrifter offentlig, stemmer ikke dens private handlinger. 

… Ny rapport sier at det ikke er det

I følge rapporten er Binance-sjef Changpeng Zhaos offentlige uttalelser om velkommen regulatorisk tilsyn rett og slett en bløff. Den oppdaget at børsen ikke har vært helt samarbeidsvillig med regulatorer.

Reuters bemerket at Binances påstand om å være styrt under Maltas lover er misvisende. Selv om børsen hadde henvendt seg til Maltas myndigheter for lisensiering og foreslått flytting, fulgte den ikke opp til slutt. 

Kilder nær saken hevder at børsen trakk seg ut på grunn av de strenge antihvitvaskingsreglene i øynasjonen.

Undersøkelsen viste også at flere toppledere i selskapet hadde vist bekymring for etterlevelsesnivåene. Men den CZ-ledede børsen handlet mot disse anbefalingene ved flere anledninger. 

Ved å ta i bruk et ugjennomsiktig selskap har firmaet operert utenfor nasjonale forskrifter. I tillegg hadde selskapet nektet å oppgi sin jurisdiksjon, noe som gjorde det vanskelig for regulatorer å overvåke driften.

Spesielt har regulatorer i land som Sør-Afrika, Storbritannia, Singapore og andre advart forbrukere om å bruke plattformen.

Informasjon til rapporten er innhentet gjennom intervjuer med tidligere toppledere og ansatte og gjennomgang av ulike offisielle dokumenter.

CZ svarer til Reuters 

Changpeng Zhao har svart på rapporten og hevdet at det bare er FUD. En tweet fra kryptomilliardæren sa: «Journalister som snakker med folk som ble sluppet fra Binance og partnere som ikke fungerte, prøver å smøre oss. Vi er fokusert på anti-hvitvasking, transparent og velkommen regulering.» 

Han senere twitret at Binance bruker de samme eller enda sterkere anti-hvitvaskingsverktøyene som banker. Zhao la også til at utvekslingen jobbet med rettshåndhevelsesbyråer over hele verden og har flere takkebrev å vise til.

Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.