Kryptovalutaer har blitt den mest foretrukne fremgangsmåten for svindlere og kriminelle på grunn av deres anonymitet, lette tilgang og evne til å krysse grenser. Tilsvarende øker også cyberkriminalitet i kryptorommet raskt.
En rapport utgitt av Chainalysis onsdag 26. januar 2022 uttalte: Nettkriminelle finner nye måter å tjene penger på, med kryptovaluta som ble hvitvasket i fjor til anslagsvis 8.6 milliarder dollar – opp 30 % fra 2020. I tillegg målrettet nettkriminelle kryptovalutautvekslinger og klarte å hvitvaske mer enn 33 milliarder dollar i kryptovaluta siden 2017.
ChainAnalysis la til at med tanke på den raske veksten av både legitime og ulovlige selskaper, en rask økning i hvitvasking av pengerg burde ikke være overraskende.
Hvitvasking av digitale eiendeler refererer til prosessen med å endre opprinnelsen til en verdi, oppnådd ulovlig, og deretter overføre den til legitime finansfirmaer for å ta ut penger.
Undersøkelsen avslører at nesten 17 % av hvitvaskede 8.6 milliarder ble flyttet inn i desentraliserte finansapplikasjonene, med henvisning til forretningsselskapene som tilrettelegger for kryptobetalinger.
Mens året før ble bare 2 % av hvitvaskede penger overført til desentraliserte forretningsmodeller.
I henhold til rapporten bemerket flere gruvebassenger, høyrisikobørser og mikserne også en betydelig økning i verdiene sendt av ulovlige lommebokadresser. Blandere kombinerer lovlige eller forurensede kryptofond med andre og skjuler sporet av midler slik at ingen kan spore opprinnelsen til en eiendel.
Hvitvasking av penger nådde 8.6 milliarder dollar i fjor
Videre har nettkriminelle overført mer enn halvparten av stjålne penger (opptil 750 millioner dollar) til desentraliserte finansapplikasjoner.
Den hvitvaskede verdien på 8.6 milliarder i fjor representerer at krypto-innfødte forbrytelser som løsepenge-angrep eller midler til darknet-markedssalg er i krypto i stedet for papirvaluta, sa ChainAnalysis.
En av måtene kriminelle tjener penger på er ved å konvertere dem til kryptovaluta og deretter hvitvaske dette gjennom ulike transaksjoner.
I sin rapport sa Chainalysis: «Det er vanskeligere å måle hvor mye fiat-valuta som stammer fra off-line kriminalitet – tradisjonell narkotikahandel, for eksempel – som konverteres til kryptovaluta for å bli hvitvasket. Imidlertid vet vi anekdotisk at dette skjer."
Den sørkoreanske regjeringen har sett økningen i krypto-innfødte forbrytelser pålagt Travel Rule på kryptobørsene og vil at de skal samarbeide med lokale banker. Så de kan se på svindlerne og hvitvaskerne.
Kryptosektoren blomstrer, men det er ikke bare den digitale valutaen i seg selv som har vokst. Cyberkriminalitet øker også, og nå må globale selskaper i denne bransjen være forberedt på det som kommer.
Utvalgt bilde fra Pixabay, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/