Kryptokriminalitet kan være et kontroversielt tema, siden eiendelens ofte uregulerte natur gjør det enkelt å anklage investorer og gründere for hvitvasking av penger – samtidig som de går glipp av ekte svindlere og kriminelle.
Når det er sagt, kaster Chainalysis' nye rapport et lys over trender i kryptokrim i 2021, og avslører en rekke overraskelser.
Skrubbe ut kryptokriminalitet?
For å gjøre en lang historie kort – dette er formidable tall. Imidlertid er det mange nyanser å merke seg også.
Her er det du trenger å vite. 8.6 milliarder dollar i krypto ble hvitvasket i 2021. Selv om dette er mye høyere enn 6.6 milliarder dollar i krypto som ble hvitvasket i 2020, er det et klart fall fra 2019s totalsum på 10.9 milliarder dollar.
Deretter kan en spesielt nysgjerrig investor lure på hvilken krypto som var den mest populære blant ulovlige aktører. Avslørings varsel: ikke Bitcoin. Kjedeanalyse rapportert,
"De 20 største innskuddsadressene for hvitvasking mottar bare 19% av all Bitcoin sendt fra ulovlige adresser, sammenlignet med 57% for stablecoins, 63% for Ethereum og 68% for altcoins."
Etter dette må vi se på om kryptohvitvaskere favoriserer CeFi eller DeF. Mens rapporten bemerket at sentraliserte børser var det foretrukne stedet for å flytte hvitvaskede midler, har DeFi-protokoller vokst i popularitet.
Rapporten observerte,
«DeFi-protokoller mottok 17 % av alle midler sendt fra ulovlige lommebøker i 2021, opp fra 2 % året før. Det tilsvarer en økning på 1,964 % fra år til år i total verdi mottatt av DeFi-protokoller fra ulovlige adresser, og nådde totalt 900 millioner dollar i 2021.
På tide å lufte skittentøyet ditt
Analyseportalen registrerte også hvordan enorme mengder krypto ble sendt til en “sjokkerende liten” antall kriminelle. Men for å sette ting i perspektiv, minnet Chainalysis leserne om at kryptohvitvasking bare utgjorde 0.05 % av alle kryptotransaksjoner i fjor.
Hvitvaskingsaktivitet er fortsatt sterkt konsentrert til en sjokkerende liten gruppe kriminelle tilretteleggere. I 2021 ble 54 % av midlene sendt fra ulovlige adresser – ca. 2.5 milliarder dollar – gikk til 583 innskuddsadresser. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
â € ”Chainalysis (@chainalysis) Januar 26, 2022
Videre kan det være noen spennende årsaker bak fallet i hvitvasket krypto som ble registrert i 2021, sammenlignet med 2019. En faktor kan være USAs Office of Foreign Assets Control eller OFAC, som er strenge med å håndheve sanksjoner mot lovbrytere. To kryptoplattformer, Suex og Chatex, oppdaget dette første hånd.
Neste års rapport vil avsløre om 2022 vil se endringer i kryptohvitvasking eller bare mer av det samme.
Dette vaskeriet godtar digital yuan
Nyhetsledninger blinket over hele verden sent i fjor da Kina kunngjorde det som ble registrert som dets første tilfelle av hvitvasking av kryptopenger – ved å bruke den digitale yuanen CBDC.
Selv om sporing av hvitvasket fiat og krypto er en herkulisk utfordring, gjenstår det å se om et lands fintech-forskrifter for personvern vil gjøre det lettere å spore opp de som hvitvasker CBDC-er.
Kilde: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/