Forrige uke introduserte den amerikanske senatoren Elizabeth Warren (D-MA), sammen med ti andre demokratiske senatorer, et lovforslag for å blokkere kryptovalutaselskaper fra å drive forretninger med sanksjonerte selskaper, i frykt for ...
Stikkord: Evasion
DOJ Task Force 'KleptoCapture' for å målrette mot kryptoutvekslinger i sanksjonsunndragelse – regulering av Bitcoin-nyheter
En ny arbeidsgruppe satt opp av det amerikanske justisdepartementet (DOJ), KleptoCapture, vil også målrette mot kryptovaluta-børser. Finansinstitusjoner, banker, pengeoverføringstjenester og kryptoutveksling...
Chainalysis lanserer screeningverktøy utviklet for å forhindre unndragelse av sanksjoner – Coinotizia
Blockchain etterforskningsselskapet Chainalysis lanserer to verktøy som vil tillate kryptoselskaper å nekte sanksjonerte personer og enheter tilgang til plattformene deres. Flyttingen kommer midt i bekymring for at Ru...
Chainalysis lanserer screeningverktøy designet for å forhindre unndragelse av sanksjoner – Blockchain Bitcoin News
Blockchain etterforskningsselskapet Chainalysis lanserer to verktøy som vil tillate kryptoselskaper å nekte sanksjonerte personer og enheter tilgang til plattformene deres. Flyttingen kommer midt i bekymring for at Ru...
Det hvite hus, G7 sier at ny veiledning kommer om unndragelse av kryptosanksjoner
"Det er vanskelig" å flytte krypto for milliarder av dollar, bemerket Redbord. Det er mulig noen oligarker kan vende seg til krypto, men det er kanskje ikke deres førstevalg. Redbord, som ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
"Es difícil" flytter miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Det er mulig at algunos oligarcas gjentar seg a las criptomonedas, men spør ikke noe hav med primera opción. Redbord, stille...
Det hvite hus gjentar at statskassen er på utkikk etter krypto i russiske sanksjonsunndragelser
annonse I et faktaark fra 11. mars om sanksjoner mot Russland, setter Det hvite hus nok en gang søkelyset på krypto som et bekymringsområde. Faktaarket kommer i søkelyset «Ny veiledning fra Depa...
Den amerikanske senatoren Elizabeth Warren utarbeider ny kryptolovgivning rettet mot russiske sanksjonsunndragelse: Rapport
Ettersom spenningene mellom USA og Russland sprer seg over en rekke sektorer, prøver senator Elizabeth Warren å slå ned på potensielle smutthull i kryptovaluta. I følge en NBC News-rapport...
Sanksjonsunndragelse kan øke bruken av kryptovaluta
Bruk av kryptovaluta kan øke midt i de nåværende sanksjonene mot Russland Coinbase har støttet regjeringens innsats med tanke på nasjonal sikkerhet Ulovlig aggresjon kan unngås...
FinCEN utsteder "røde flagg" om potensielle sanksjonsunndragelser ved bruk av kryptovaluta – regulering Bitcoin-nyheter
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har utstedt et råd om russisk innsats for å unngå sanksjoner som inkluderer en rekke krypto-relaterte røde flagg. Byrået innrømmet imidlertid at det ...
Estland oppfordrer til å begrense krypto på grunn av frykt for unndragelse av russiske sanksjoner
Estlands statsminister, Kaka Kallas, har advart mot bruk av krypto for å unngå sanksjoner midt i Russlands invasjon av Ukraina, ifølge Reuters. "Vårt fokus må være på full isolasjon av ...
Coinbase-formål Bruk av kryptovalutaer for å forhindre unndragelse av sanksjoner
Fremhever muligheten i tradisjonelle finansstrukturer for å unngå overholdelse av økonomiske sanksjoner, velkjent kryptobørs Coinbase hadde til hensikt å bruke kryptovalutaer for å forhindre hvitvasking av...
Amerikansk AML-vakthund utsteder varsling om potensielle unndragelse av kryptosanksjoner fra Russland
Amerikanske myndigheter fortsetter å være på vakt for at Russland skal bruke kryptovalutaer for å unngå den siste runden med sanksjoner. 7. mars sendte Financial Crime Enforcement Network, eller FinCEN, ut et varsel...
Regjeringene er på høy vakt for krypto i russiske sanksjonsunndragelser som ingen har sett ennå
Offentlige personer i USA og Europa har snakket med økende bekymring om trusselen om russiske sanksjonsunndragelser via krypto. Slik det står, forblir denne frykten ubegrunnet. USA, EU, Storbritannia og...
Yellen sier at finansdepartementet vil overvåke krypto, andre kanaler for unndragelse av sanksjoner
Kort fortalt spurte flere senatdemokrater finansminister Janet Yellen hvordan avdelingen ville sørge for at krypto ikke kunne brukes til å omgå sanksjoner mot Russland. Yellen sa at finansdepartementet...
Lovgivere alarmerer krypto for unndragelse av sanksjoner mens eksperter tviler
Likevel vil lovgivere ha forsikringer fra Yellen om at Office of Foreign Assets Control (OFAC), som håndhever amerikanske sanksjonsregler, vil være i stand til å opprettholde blokkeringene mot russiske banker og oligar...
Russland: ECB-president krever kryptoregulering for å forhindre unndragelse av sanksjoner
Ettersom kryptoadopsjon fortsetter å øke globalt, er implikasjonen av dette at bruken av den får forme globale anliggender i staters comity. I det siste av slike scenarier, den pågående globale krisen...
Storbritannias HMRC gjør det første NFT-beslaget i skatteunndragelsesskandalen
Storbritannias skattemyndighet, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) har arrestert tre mistenkte skatteunndragere og beslaglagt tre Non-Fungible Tokens (NFT), en konfiskering som markerer selve f...
Colombia slår ned på unndragelse av kryptoskatt ettersom adopsjonen blomstrer
Nede i Bogotá raser adopsjonen av kryptovaluta. Colombias skattemyndighet, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) har begynt å ta igjen. Den søker å ta "spesielle tiltak ...
«Ingen er hevet over loven»: Oljemagnaten prøvde å stivne sin ekskone i en bitter skilsmisse - nå skal han i fengsel for skatteunndragelse
Todd Kozel tjente sine rikdommer på oljefeltene i Kurdistan og må nå betale prisen. Den en gang jetsettende medgründer og administrerende direktør i Gulf Keystone Petroleum er på vei til fengsel i fem...
India søker innføring av kryptolover mot skatteunndragelse
Den nye budsjettsesjonen til parlamentet i India er spesielt viktig gitt at dette angivelig er når landet skal ta noen harde beslutninger angående fremtiden til krypto innen ...
India anklager WazirX for skatteunndragelse, fremtiden for lokal kryptosektor er fortsatt uklar
Indias største handelsplattform for kryptovaluta, WazirX, har blitt anklaget av landets myndigheter for skatteunndragelse verdt 5.4 millioner dollar (40.5 crore rupees). 31. desember ble Mumbai-kontoret til g...
Indias ledende kryptobørs WazirX svarer endelig på påstander om skatteunndragelse
WazirX, en Binance-eid indisk kryptovalutabørs, ble nylig funnet å misligholde sin skatt til den indiske regjeringen. Etter et besøk fra offiserene i Indias skatt på varer og tjenester...
Skatteunndragelse for kryptovaluta i India motiverer regulatorer til å lage nye retningslinjer
TL;DR-sammenbrudd • Regulatorer i India gir Exchange WazirX skylden for skatteunndragelse.• Kryptovalutaer starter året 2022 med et balansert tall i prisen. Etter WazirX gjorde en kryptobørs i India ...
Binance eide WaziriX påstått for skatteunndragelse i India
TL;DR Sammenbrudd WaziriX påstått for skatteunndragelse av indiske myndigheter. Exchange sier påstanden er et tilfelle av slapp i klarhet, regulering. Andre utvekslinger undersøkes også i India. Binance-eid...
Binance-eid børs WazirX målrettet av Indias regjering for påstått skatteunndragelse
Skattemyndighetene i Mumbai kunngjorde fredag at de hadde avdekket skatteunndragelse fra den Binance-eide kryptobørsen WazirX. I følge en uttalelse fra GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX betaler 66 millioner dollar i en skatteunndragelsessak
WazirX, en av Indias ledende kryptoutvekslingsplattformer, har betalt mer enn 6.6 millioner dollar for manglende betaling av vare- og tjenesteskatt (GST) på handelsprovisjoner. Pengene betalt av børsen vil ...
India: Kjedelig nyttår for krypto som plattformer for å møte angrep på grunn av påstått skatteunndragelse
En lokal medierapport har bekreftet at store leverandører av kryptovalutatjenester er under etterforskning i India på grunn av mistanke om mulig skatteunndragelse. Etter kryptovalutautveksling WazirX, kontorer til m...