Det hvite hus gjentar at statskassen er på utkikk etter krypto i russiske sanksjonsunndragelser

I et faktaark fra 11. mars om sanksjoner mot Russland, setter Det hvite hus nok en gang søkelyset på krypto som et bekymringsområde.

Faktaarket setter søkelyset på "Ny veiledning fra finansdepartementet for å hindre sanksjonsunndragelse, inkludert gjennom virtuell valuta." 

"Treasury overvåker nøye enhver innsats for å omgå eller bryte Russland-relaterte sanksjoner, inkludert gjennom bruk av virtuell valuta," heter det i kunngjøringen. Det er bare det siste i en serie med advarselsskudd mot kryptos potensielle bruk. 

Tidligere denne uken sendte statskassens vakthund mot hvitvasking ut et varsel om et lignende problem. Men som The Block, så vel som en rekke tjenestemenn ved statskassen selv, har bemerket, er det fortsatt ingen reelle bevis som indikerer bruk av krypto i Russlands sanksjonsunndragelse. 

Det har imidlertid vært mye gransking av kryptobørser som ikke har geoblokkert russiske brukere, til tross for at ingen sanksjonsregimer ennå krever at de gjør det. Til tross for ikke noe formelt regime, har en rekke selskaper, både innen finans og forbruksvarer, kuttet salget i Russland. 

Samtidig medfører brudd på sanksjoner mye strengere straffer enn unnlatelse av å utføre due diligence på AML-kontroller. Et firma som driver forretninger i USA kan, hvis det betjener en sanksjonert enhet selv uten å vite det, være ansvarlig for straffbare anklager.