En lokal medierapport har bekreftet at store leverandører av kryptovalutatjenester er under etterforskning i India på grunn av mistanke om mulig skatteunndragelse.
Etter kryptovaluta-utveksling WazirX, blir kontorer til store kryptovaluta-tjenesteleverandører over hele landet søkt av generaldirektoratet for GST-etterretningstjenestemenn. Massiv skatteunndragelse ble oppdaget av DGGI. Flere detaljer ventet: Offisielle kilder fortalte ANI
- ANI (@ANI) Januar 1, 2022
Utviklingen følger tidligere rapporter om indirekte skatteunndragelse fra selskapet som administrerer en av de største kryptobørsene i landet, WazirX.
Deretter har offisielle kilder bekreftet overfor ANI at tjenestemenn i Generaldirektoratet for GSTs etterretningstjeneste leter etter andre kryptobedrifter for massiv skatteunndragelse. Mens flere detaljer er i vente, vet vi at WazirX, som administreres av Zanmai Labs Private Limited Ltd og eies av Seychelles-baserte Binance, er under ild for påstått unndragelse av 400 millioner rupier i skatt på varer og tjenester (GST).
I denne forbindelse har finansdepartementet bemerket,
"GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai Zone, mens de undersøkte forretningsaktivitetene til kryptovalutautvekslingen WazirX, har oppdaget GST Evasion på Rs 40.5 Crores. Kommisjonen har også inndrevet Rs 49.20 crores i kontanter knyttet til GST unndratt, renter og straff."
Hva gikk ned?
I WazirXs tilfelle har regulatorene oppdaget avvik i provisjoner belastet for transaksjoner involvert i fiat-krypto-transaksjoner. Det ble funnet at,
"[WazirX] betalte bare GST på provisjon tjent i rupi, men betalte ikke GST på provisjon tjent i WRX."
Det er verdt å merke seg at Finansdepartementet har gjentatt i sin pressemelding at GST på 18 % gjelder på disse transaksjonsgebyrene. Den har også forklart at sonden er "en del av den spesielle anti-skatteunndragelseskampanjen, som er avhengig av intensiv datautvinning og dataanalyse, initiert av CGST Mumbai Zone." Utgivelsen het videre,
"Betjentene i CGST Mumbai-sonen undersøker forretningstransaksjoner knyttet til fremvoksende økonomiske rom som e-handel, nettspill, ikke-fungible tokens for å identifisere områdene med mulig skatteunndragelse."
Legger også merke til at CGST-avdelingen vil undersøke alle kryptovaluta-børser som faller i Mumbai-sonen og vil også "intensivere denne stasjonen i de kommende dagene."
Dette er avgjørende utvikling da landet fortsatt venter på et lovverk som kan gi klare føringer til aktørene i sektorene. I et marked med anslagsvis 15 millioner kryptoholdere har vakthundene vokst seg strenge i det siste.
Det er anslått at indianere nå har nærmere 6.6 milliarder dollar i krypto-eiendeler
Kilde: https://ambcrypto.com/india-dull-new-year-for-crypto-as-platforms-to-face-raids-over-alleged-tax-evasion/