Etterforskningen gjelder en klage fra februar 2021 inngitt av regulatorer i Indias østlige by Kolkata mot Aamir Khan, appens skaper og andre. Byrået hevder at Kha...
Stikkord: Direktoratet
Indias håndhevingsdirektorat fryser 1.5 millioner dollar av BTC
Enforcement Directorate (ED), en av Indias fremste rettshåndhevelses- og økonomiske etterretningsbyråer, har frosset kryptovaluta verdt rundt 1.5 millioner dollar. Kryptovalutaen ble frosset i forhold til...
Indias håndhevingsdirektorat fryser 1.5 millioner dollar i Bitcoin i E-Nuggets-saken for spillappen
ED hevder at den siktede overførte deler av pengene til utlandet ved å bruke "cryptocurrency exchange," sa ED. En dummy-konto ble åpnet i den indiske børsen WazirX hvorfra...
India: WazirXs bankkontoer ufrosset av håndhevingsdirektoratet
Den indiske kryptovaluta-handelsplattformen WazirX avslørte i dag at Enforcement Directorate (ED) har låst opp bankkontoene sine etter etterforskningen. Det er etter nesten en måned at utvekslingen ...
Indias håndhevingsdirektorat frigjør kryptoplattformen WazirX sine eiendeler
Indias føderale håndhevingsdirektorat (ED) har nå frigjort WazirXs eiendeler til kryptoutveksling. I fjor foretok ED en etterforskning av kryptoplattformen da den mistenkte brudd på utenlandske e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber angrepet av agenter fra Indias håndhevingsdirektorat
Kryptoutvekslinger som ikke følger reglene blir alvorlig håndtert av Indias rettshåndhevelsesmyndigheter. En av de største kryptobørsene i India har blitt raidet av agenter fra landets En...
Indian Enforcement Directorate (ED) Raider CoinSwitch Kuber
3 timer siden | 2 minutter les Exchange News Dette er den andre kryptovalutabørsen i India som blir truffet denne måneden. Mange mistenkte brudd på FEMA er nå under etterforskning. En annen kryptovaluta ...
Håndhevingsdirektoratet raider WazirX og beslaglegger Rs 64.67 crores i bank eiendeler
Fredag kunngjorde Enforcement Directorate (ED) at de hadde frosset bankoverføringer verdt Rs 64.67 crore som en del av en hvitvaskingsetterforskning mot kryptovalutabørsen WazirX. For en stund...
Rumensk kryptovalutaplattform Tradesilvania.com utnevner Mihaela Drăgoiu, tidligere sjef for tilsyns- og kontrolldirektoratet for FIU Romania (ONPCSB) som ny direktør for risiko- og reguleringssaker
9. februar 2022 – Cluj-Napoca, Romania Tradesilvania, premiumplattformen for investeringer i kryptovaluta og digitale eiendeler, har annonsert utvidelsen av selskapets compliance- og administrasjonste...
Den rumenske kryptovalutaplattformen Tradesilvania.com utnevner Mihaela Drăgoiu, tidligere sjef for tilsyns- og kontrolldirektoratet for FIU Romania (ONPCSB) som ny direktør for risiko- og reguleringssaker
Cluj-Napoca, Romania, 9. februar 2022, Chainwire Tradesilvania – Premium-plattformen for investeringer i kryptovaluta og digitale aktiva har annonsert utvidelsen av selskapets overholdelse og ma...