Indisk kryptovaluta handelsplattform WazirX avslørt i dag at håndhevingsdirektoratet (ED) har låst opp sine bankkontoer etter sin etterforskning. Det er etter nesten en måned at børsen skulle overta bankvirksomheten.
"Etter en grundig intern undersøkelse la WazirX merke til at de fleste av brukerne hvis informasjon ble søkt av ED allerede var identifisert som mistenkelige av WazirX internt og ble blokkert i 2020-2021," het det i uttalelsen.
En pågående etterforskning
Det var tidlig i august 2022 at ED raidet kontoret til børsen og frøs eiendeler til en verdi av Rs 64.67 crore. Ved å gjøre dette anklaget den WazirX for å hjelpe plattformer for umiddelbare lån med å hvitvaske penger gjennom transaksjoner av kryptoaktiva.
WazirX ga snart ut en uttalelse Deretter hevdet at børsen har samarbeidet med myndighetene og svart på alle spørsmål. Den la til at den fortsatt er forpliktet til en ikke-toleransepolitikk overfor ulovlige aktiviteter som bruker utvekslingen.
I sin uttalelse informerte WazirX samfunnet om at ED har undersøkt 16 fintech- og umiddelbare låneselskaper. Noen av disse hadde brukt sin utveksling til sine operasjoner.
I sin uttalelse sier ED hevdet at mange kinesiske selskaper ikke kunne få lisenser til å drive utlånsvirksomhet i India. Disse selskapene inngikk MoUs med indiske børser for å operere i landet.
ED sa også at WazirX-medlemmer ga motstridende og tvetydige svar for å unngå tilsyn som førte til handling fra myndighetene.
WazirX er ikke den eneste kryptovalutabørsen i India som står overfor en etterforskning. I slutten av august ble ED raidet fem lokaler til en annen indisk kryptohandelsbørs – Myntbryter Kuber. TBoligene til konsernsjefen og direktørene ble også raidet.
Den indiske vakthunden har aktivt etterforsket hvitvasking av penger og annen uredelig kryptoaktivitet i det siste.
Motsetninger og mer?
I det øyeblikket sentralen ble raidet av ED, Changpeng Zhao, administrerende direktør i Binance avklart på Twitter at Binance ikke eier noen aksjer i Zanmai Labs, enheten som driver WazirX. Han la til at selv om den hadde publisert en blogg i 2019 som kunngjorde kjøpet av WazirX, ble transaksjonen aldri fullført.
Nischal Shetty, administrerende direktør i WazirX, bestridte imidlertid Zhaos uttalelser på Twitter, sier at "WazirX ble kjøpt opp av Binance».
I mellomtiden fjernet Binance overføringskanalen utenfor kjeden mellom WazirX og Binance.
Kilde: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/