Cluj-Napoca, Romania, 9. februar 2022, Chainwire
Tradesilvania – Premium-plattformen for investeringer i kryptovaluta og digitale aktiva har annonsert utvidelsen av selskapets compliance- og ledelsesteam ved å utnevne Mihaela Anamaria Dragoiu som ny direktør for Risk & Regulatory Affairs.
Mihaela Anamaria Dragoiu er tidligere sjef for forebyggings-, tilsyns- og kontrolldirektoratet for FIU Romania (ONPCSB) med over 20 års erfaring i institusjonen.
Hun har vært med på å utvikle det juridiske rammeverket (primær- og sekundærlovgivning) på feltet, inkludert loven 129/2019, som etter endringene i statlig nødforordning 111/2020 fastsetter lovkravene for autorisasjon/registrering av digital lommebok. tilbydere og tilbydere av kryptoutvekslingstjenester som rapporterende enheter. I samme periode var Mihaela Anamaria Dragoiu medlem og FIU Romania-representant i kommisjonen for autorisasjon av valutavekslingsoperasjoner i det rumenske finansdepartementet.
Fru Dragoiu deltok (sammen med forskjellige statlige institusjoner, AML/CFT-tilsyn og regulatoriske myndigheter) i mange nasjonale og internasjonale AML/CTF-prosjekter og aktiviteter, som for eksempel evalueringsprosessen angående implementeringen av det fjerde direktivet om bekjempelse av hvitvasking av penger (EU). 4/2015 i Romania utført av EU-kommisjonen i samarbeid med eksperter fra Europarådet, implementering av prosjektet finansiert av EU-kommisjonen angående risikovurdering av hvitvasking av penger og terrorfinansiering på nasjonalt nivå, forhandlingene knyttet til pakken av lovforslag om AML/CFT (AML Package) lansert av EU-kommisjonen i juli 849.
Mihaela Anamaria Dragoiu vil hjelpe Tradesilvanias team med å videreutvikle og justere selskapets juridiske overholdelsesrammeverk til de nyeste juridiske kravene i Romania og EU. Med mer enn 21 års regulatorisk erfaring fra Romanian Financial Intelligence Unit (FIU), vil Mrs. Dragoiu bidra til selskapets konstante innsats for å utvikle rammeverket for risikostyring og KYV/KYT-elementene for digitale eiendeler.
Hennes deltakelse i utviklingen av lover om forebygging av hvitvasking av penger i Romania og dens synkronisering med det europeiske juridiske rammeverket letter dialogen mellom selskapet og relevante myndigheter.
«Å tiltrekke seg de beste compliance-ekspertene i selskapet vårt er et naturlig skritt for oss. Tradesilvanias oppgave er å utvikle sammen med de lokale finansinstitusjonene og erfarne eksterne partnere en moderne digital finansiell infrastruktur, i et trygt miljø der god praksis fra både fremvoksende industrier og klassiske finansielle systemer blir brukt. Demokratisering av rumenernes tilgang til kryptovalutamarkedet krever tett samarbeid mellom de to domenene. Mrs. Dragoius enestående erfaring vil hjelpe oss å kontinuerlig forbedre samsvarsstandardene i den rumenske kryptovalutaindustrien. Vi utvikler kontinuerlig vår plattform for å tilby digitale tjenester som oppfyller både våre kunders behov og myndighetenes og regulatorenes krav, for å bli en hovedpartner i blockchain-infrastrukturen i Romania” sa Mr. Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania
Mihaela Anamaria Dragoiu – Direktør for risiko- og reguleringssaker: "Jeg er henrykt over å bli med i Tradesilvania-teamet og fortsette sammen med utviklingen av samsvarsrammeverket i sammenheng med innovativ akselerert vekst av blockchain-tjenester i Romania. Kryptovalutamarkedet byr på spesifikke compliance-utfordringer som krever konstant kommunikasjon med det finansielle miljøet sammen med den kontinuerlige utviklingen av det interne og eksterne regelverket. Vårt mål er å støtte den langsiktige dialogen med de statlige institusjonene og å være en leverandør av gratis utdanning til alle deltakerne i det digitale aktivamarkedet i Romania og EU.
Om Tradesilvania.com
Tradesilvania.com er en digital plattform spesialisert på investering og handel med kryptovaluta, med hovedkontor i Cluj-Napoca, Romania. Tradesilvania.com-plattformen gir 24/7 tilgang til 47 kryptovalutaer og 107 sammenkoblinger tilgjengelig for automatiske transaksjoner gjennom en nett- og mobilapp, samt OTC-tjenester (over-the-counter), virtuell aktivaforvaltning, depot og finansiell blokkjedeinfrastruktur for sine kunder, enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner.
Kontakter
Pressemeldingsavdelingen
- Nicu Marian Rusu
- Tradesilvania
- [e-postbeskyttet]
- 0040316313186
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- as-the-new-risk-regulatory-affairs-directo/