Håndhevingsdirektoratet raider WazirX og beslaglegger Rs 64.67 crores i bank eiendeler

Fredag ​​kunngjorde Enforcement Directorate (ED) at de hadde frosset bankoverføringer verdt 64.67 crore Rs som en del av en hvitvaskingsetterforskning mot kryptovalutabørsen WazirX. En stund har kryptobørsen vært under lupen. Det indiske byrået for økonomisk kriminalitetsbekjempelse gikk etter Binance's WazirX som en del av etterforskningen av et mulig brudd på regler for utenlandsk valuta.

WazirX etterforsket i India for hvitvasking av penger

I to tilfeller bekreftet det indiske finansdepartementet at kryptobørsen WazirX ble undersøkt for hvitvasking og brudd på valutaforskrifter. Børsen, som opererer som et selvstendig datterselskap av Binance, sies å ha brutt bestemmelsene i Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

I følge det skriftlige svaret fra Pankaj Chaudhary, statsminister for finans, fra det parlamentariske overhuset, undersøker håndhevingsdirektoratet påstander om at 350 millioner dollar i kryptovaluta ble hvitvasket gjennom WazirX.

I 2021 undersøkte ED en hvitvaskingssak som involverte kinesisk-eide ulovlige online spillapplikasjoner. Under etterforskningen oppdaget ED at kriminelle utbytter verdt rundt 570 millioner rupier hadde blitt konvertert til kryptovalutaer på Binance-plattformen.

I en av sakene er WazirX tiltalt for å ha brukt Binance s inngjerdet infrastruktur for å utføre uregistrerte transaksjoner på blokkjedene og dermed skjult i hemmelighold. Det finansielle etterforskningsbyrået serverte stevninger til kryptovalutabørsene. Mesteparten av pengene ble sporet til å ha blitt overført til WazirX, og kryptovaluta-eiendelene som ble anskaffet der ble deretter levert til ukjente utenlandske lommebøker.

Spesielt flyttet WazirX-medgründerne Nishal Shetty og Siddharth Menon til Dubai med familiene sine i april 2018 på grunn av Indias nye kryptobeskatningspolitikk. Før det hadde lederne tatt avstand fra plattformens daglige drift.

Med det i tankene la finansdepartementet nok en gang vekt på globalt samarbeid for å regulere kryptovalutaer. Han uttalte;

Ethvert politisk rammeverk for kryptovaluta kan være effektivt bare etter betydelig internasjonalt samarbeid om evaluering av risikoer og fordeler og utviklingen av felles taksonomi og standarder.

Pankaj Chaudhary

Det ble rapportert at Indias WazirX var blant de mange innenlandske børsene som ble undersøkt for manglende overholdelse av valutaforskrifter og standarder for hvitvasking av penger.

WazirX blir raidet av ED, og ​​eiendeler fryses

WazirX er en av Indias største kryptovalutabørser, med over 70 arbeidere i forskjellige byer. ED-byrået sa at det tok denne handlingen som en del av en etterforskning av kryptobørsens mistenkte rolle i å hjelpe appselskaper med øyeblikkelig lånevaskemidler ved å konvertere dem til kryptovalutaer på plattformen.

Søkene ble utført på en av Zanmai Labs direktører, som driver WazirX. Håndhevingsdirektoratet ser på hvitvaskingsanklager mot flere skyggebanker og deres fintech-selskaper for å ha brutt sentralbankregler og engasjert seg i rov utlån.

Mens ED undersøkte fondsspor, fant ED at store mengder midler ble omdirigert av fintech-selskapene for å kjøpe kryptoaktiva og deretter hvitvaske dem i utlandet...(a) maksimalt beløp ble omdirigert til WazirX-børsen og kryptoaktiva, så kjøp har blitt utført viderekoblet til ukjente utenlandske lommebøker.

ED offisielle rapport

Ifølge håndhevingsdirektoratet ble mange av disse fintech-bedriftene som driver med uredelige utlån støttet av kinesiske investorer. Flere fintech-firmaer støttet av kinesiske investorer har ikke vært i stand til å få en RBI NBFC-lisens for å gi lån. Som et resultat kom de opp med MoU-metoden for piggybacking på andres lisenser.

Etter starten av etterforskningen har flere av disse fintech-applikasjonene stengt butikken og omdirigert sine betydelige inntekter. ED oppdaget at et betydelig beløp ble stjålet fra banken i form av kryptoaktiva og hvitvasket i utlandet under en etterforskning av fondet. Disse selskapene, så vel som de virtuelle eiendelene, er nå usporbare.

Indias kryptomiljø blir uvennlig

Den indiske regjeringen legger nye skatter på virtuelle valutaer i et forsøk på å regulere handelsvolumet. Dette trekket har forårsaket et kraftig slag for det virtuelle valutamarkedet, og har redusert handelsvolumet betydelig.

I april 2018 ble landets første forsøk på å forby kryptovaluta gjort på grunn av sikkerhets- og hvitvaskingshensyn. Denne avgjørelsen ble imidlertid omgjort av en Høyesterett avgjørelse i mars 2020.

Regjeringen tok imidlertid ting til et helt nytt nivå i juli da den innførte en 30% inntektsskatt og en 1% Tax Deducted at Source (TDS)-sats på kryptovalutaer. Handelsvolumet på børser falt betydelig, og WazirX rapporterte et år-til-år fall på 74 prosent per 30. juni.

I følge en oppfølgingsundersøkelse utført av WaxirX og Zebpay, reduserte 83 % av kryptovalutahandlere sin handelsfrekvens på grunn av harde skatteregler.

Til tross for krav om skattekutt, fastholdt finansminister Pankaj Chaudhary at skattepolitikken ville forbli som den er, med Reserve Bank of India (RBI) som bruker den som et verktøy for å fraråde forbrukere å delta i "risikofylte" transaksjoner.