Justisdepartementet har truffet en påstått kriminell ring for å ha brutt sanksjoner gjennom bruk av skallselskaper og kryptovalutaer for å hvitvaske oljesalgsfortjeneste fra Venezuela og kjøpe utstyr til det russiske militæret.
Justisdepartementet arresterte to deltakere og tiltalte fem andre, ifølge en 19. oktober pressemelding. "Vi ser etter å arrestere alle som er nevnt i tiltalen," sa en presserepresentant til The Block.
Innlevert i det østlige distriktet i New York, skisserer klagen en handelsordning fokusert rundt Petroleos de Venezuela SA, det regjeringseide oljeselskapet som USA sanksjonerte under president Donald Trumps funksjonstid, samt et varehandelsselskap basert i Hamburg og opererte av russiske statsborgere.
Det sistnevnte selskapet, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, skal ha brukt sin posisjon til å finne deler til russisk militærutstyr, inkludert Sukhoi og MiG-29 jagerfly. Når det gjelder det venezuelanske oljeselskapet, forsøkte de å tjene penger på produktet sitt, som amerikanske sanksjoner har avskåret fra store deler av verdensmarkedet.
Blant en rekke påståtte brudd sier justisdepartementet at tre av de tiltalte «fullførte en transaksjon som involverte 500,000 XNUMX fat venezuelansk olje fra PDVSA gjennom Tether («USDT»), en kryptovaluta knyttet til amerikanske dollar.»
Andre steder identifiserer myndighetene en transaksjon verdt over 3 millioner dollar som går mellom operatørene av selskapene i form av uidentifiserte kryptovalutaer.
En av de arresterte, Yury Orekhin, skal angivelig ha skrevet til en medsammensvorne: «Ingen bekymringer, ingen stress. Så snart vi begynner å legge til kai, vil vi umiddelbart overføre. USDT fungerer raskt som SMS.»
Dette er ikke første gang Venezuela ser på krypto som en midler til å tjene på fra sin olje under amerikanske sanksjoner. Dens skjebnesvangre kryptovaluta, El Petro, hadde som mål å fungere som en internasjonal stabil mynt knyttet til verdien av et fat olje før den også ble sanksjonert – første gang amerikanske sanksjoner tok sikte på en digital ressurs.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss