Trumps medieselskap er angivelig under føderal etterforskning for hvitvasking av penger knyttet til Russland

Topline

En føderal kriminell etterforskning av tidligere president Donald Trumps medieselskap Trump Media har utvidet seg til å omfatte potensielle brudd på hvitvasking av penger knyttet til et lån på 8 millioner dollar med russiske bånd. Guardian rapporterte onsdag, potensielt ytterligere truende eks-presidentens medieselskap og dets planlagte fusjon med spesialoppkjøpsselskapet Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Nøkkelord

Siterer anonyme kilder, the Guardian rapporterer at føderale påtalemyndigheter i New York utvidet sin straffesak til Trump Media & Technology Group, som eier Trumps Truth Social-plattform, på slutten av fjoråret for å granske utbetalingene på 8 millioner dollar.

Betalingene ble angivelig utført i to avdrag, med 2 millioner dollar som ble betalt til selskapet i desember 2021 – da Guardian bemerker at den var på randen av kollaps etter at den planlagte fusjonen med DWAC ble forsinket – og ytterligere 8 millioner dollar ble betalt to måneder senere.

Betalingene kom fra Paxum Bank, som er registrert i Dominica, og ES Family Trust, og Guardian rapporterer Paxum Bank er delvis eid av Anton Postolnikov, en tilsynelatende slektning til Aleksandr Smirnov, en alliert av Russlands president Vladimir Putin som jobbet for Putins regjering frem til 2017 og nå driver det russisk-kontrollerte maritime selskapet Rosmorport.

Etterforskere ble angivelig tipset om utbetalingene i oktober 2022 av varsleren Will Wilkerson, en tidligere leder i Trump Media, som fortalte Guardian utbetalingene i utgangspunktet "skapte alarm" hos Trump Media og ledere vurderte å returnere pengene, men bestemte seg for å la være, delvis fordi de ikke hadde råd til å miste dem.

Trumps sønn Donald Trump, Jr., var angivelig klar over i det minste den første betalingen som kom gjennom, den Guardian rapporterte, siterte en e-post sendt til ham om det for å "holde [ham] i løkken", men utsalgsstedet bemerket at det er uklart om Trump - Trump Medias styreleder - var klar over betalingene og deres opprinnelse, og sa at han "ikke så ut til å være spesielt interessert i å styre den daglige driften av selskapet.

Trump Media og justisdepartementet har ennå ikke svart på forespørsler om kommentarer.

Hva vi ikke vet

Det er fortsatt ikke klart hvor mye juridisk eksponering Trump Media står overfor for utbetalingene på 8 millioner dollar Guardian bemerker, og under føderale hvitvaskingsregler måtte påtalemyndigheten vise at de var et produkt av "ulovlig aktivitet", og Trump Media forsøkte aktivt å skjule kilden til betalingene. Påtalemyndigheten skal også være interessert i utbetalingene fordi Paxum Bank finansierer virksomheter relatert til pornografi og sexarbeid, som også har en høyere risiko for hvitvasking. De rapporterte anklagene om hvitvasking av penger og betalingens "potensielt uheldige kilder" kan også hemme Trumps kampanje i 2024, selv om de ikke resulterer i noen kriminelle anklager. Guardian bemerker, spesielt etter at kampanjen hans i 2016 allerede sto overfor etterforskning angående dens påståtte russiske bånd.

Nøkkelbakgrunn

Trump Media ble dannet kort tid etter at Trump forlot vervet i 2021, da eks-presidenten planla sitt eget sosiale nettverk Truth Social i kjølvannet av å ha blitt slått av tradisjonelle sosiale plattformer etter opptøyene 6. januar. Selskapet har møtt uro over sin planlagte fusjon med DWAC, først annonsert i oktober 2021, som vil gi medieselskapet en tilstrømning av kapital og tillate det å handle på aksjemarkedet. Mens SPAC-er som DWAC ikke har lov til å ha noen fusjoner planlagt når de sender inn sin børsnotering, var DWAC angivelig i samtaler med Trump om å kjøpe Trump Media måneder før fusjonen ble formelt kunngjort. New York Times rapportert i oktober 2021, potensielt brudd på verdipapirlover. Det vakte gransking av føderale etterforskere, og både DWAC og Trump Media rapporterte sommeren 2022 at de hadde mottatt storjurystevninger som en del av etterforskningen. Undersøkelsene har truet sammenslåingen mellom de to enhetene, som står overfor en frist på september 2023 for å fullføres etter at DWAC-aksjonærene ble enige om å utsette fusjonen i november.

Videre Reading

Føderale etterforskere undersøkte Trump Media for mulig hvitvasking av penger, sier kilder (The Guardian)

Trumps SPAC-avtale på 300 millioner dollar kan ha svekket verdipapirloven (New York Times)

Trumps sosiale medieselskap stevnet av New York Grand Jury (Forbes)

Trumps SPAC skrur på sine egne støttespillere mens han beriker Wall Street Elites (Forbes)

Mer trøbbel for Trumps sannhet Sosialt: Tre ledere forlater brått SPAC som langvarige undersøkelser og markedskaos Imperil Deal (Forbes)

Trumps SPAC-investorer vet ikke hva de kjøper (Forbes)