En investeringsrådgiver fra Massachusetts har erkjent skyldig i flere tilfeller av svindel og andre anklager etter et mislykket forsøk på å rømme landet mens han ventet på rettssak.
Steven Xigoros fra Lowell, Mass., risikerer opptil 25 års fengsel for å ha svindlet klienter for mer enn 3.5 millioner dollar for å betale personlige utgifter, inkludert spillegjeld, ifølge justisdepartementet.
Xigoros ble tiltalt i september 2021 da justisdepartementet siktet ham i en langvarig ordning for å lokke kunder til å foreta investeringer med ham, lyve om verdipapirene han sa han ville kjøpe, og opprettet falske kontoutskrifter for å skjule tyveriet.
«Da kundene fulgte Xigoros råd, foretok han få eller ingen investeringer på deres vegne og brukte i stedet kundenes midler selv, inkludert til å foreta betalinger mot spillegjelden hans,» sa justisdepartementet i sin tiltale.
Xigoros' advokat, Scott Lauer, en føderal offentlig forsvarer, nektet å kommentere denne artikkelen.
I forrige måned, mens Xigoros var fri ved løslatelse før rettssaken, bestilte han et fly til Athen, og ble arrestert på flyplassen i Newark, NJ. Hans løslatelsesvilkår tillot kun reise innenfor USA, ifølge arrestordren hans.
Denne uken erklærte Xigoros seg skyldig i to tilfeller av wire-svindel, ett tilfelle av grovt identitetstyveri og ett tilfelle av innlevering av falsk selvangivelse.
To av ofrene var et eldre ektepar som hadde investert sparepengene sine – 1.3 millioner dollar – hos Xigoros og mistet alt, ifølge justisdepartementet.
Anklagen om identitetstyveri stammet fra at Xigoros opptrådte som en klients representant ved salg av en eiendom. I henhold til vilkårene for salget skulle klienten motta årlige betalinger for $400,000 XNUMX i fem år. Xigoros sørget for at sjekkene kom til ham, ikke klienten, og godkjente i det minste noen av dem i klientens navn, og satte inn pengene på en konto han kontrollerte, ifølge tiltalen.
I tillegg til å være investeringsrådgiver, var Xigoros også regnskapsfører og skatteformidler.
Justisdepartementet bemerket at Xigoros ikke rapporterte pengene han stjal som inntekt og betalte skatt på dem, og at han skylder skattemyndighetene rundt 1.6 millioner dollar.
Rettsdokumenter sier at han ble varetektsfengslet av US Marshals Service etter arrestasjonen. Straffen hans er berammet til 23. februar 2023.
Kilde: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo