Nettkriminell gruppe mistenkt for hvitvasking av 5.6 milliarder dollar arrestert i Kina

• Nettkriminelle har også økt sin praksis for å begå svindel 
• Kriminelle er angivelig å hvitvaske 40 milliarder yuan
• Politiet har pågrepet en gruppe på 93 personer

Siden utviklingen av kryptoproblemene, høy ekspansjon og hendelser som land-sammenbruddet har slått verden over, har politiet, inkludert Kina, jobbet effektivt for å beskytte klienter og fange flom. Under en nylig aksjon mot hvitvaskere har Kina avdekket en ny gruppe.

Kryptovalutaer har blitt brukt av svindlere og nettkriminelle fra nesten alle deler av verden. Dessverre, i tillegg til utvidelsen av kryptovalutaindustrien de siste årene, har nettkriminelle også økt sine metoder for å begå svindel og hvitvasking av penger i utlandet for å innløse dem anonymt.

Svindlergruppen ble ledet av Hong Moumou

En rapport fra en offisiell konto på sosiale medier sier at politiet i Hengyang, en by i den sørkinesiske provinsen Hunan, har arrestert en gruppe på 100 personer som en del av den landsomfattende 93 Day Action-kampanjen.

Gjennom kryptovalutaer hvitvasker kriminelle angivelig 5.6 milliarder dollar (40 milliarder yuan). I sin kampanje mot hvitvasking beslagla myndigheten 300 millioner yuan, stengte mer enn ti fysiske nettsteder og beslagla nesten 100 enheter.

I følge informasjonen gitt av avdelingen som foretok arrestasjonene, har kriminelle brukt digitale eiendeler til å hvitvaske penger utenfor landet siden 2018 for å tjene penger på fortjeneste.

Ifølge politiet kan gruppen av svindlere ledet av Hong Moumou være involvert i 300 svindelsaker. 

De skaffet disse midlene ved å engasjere seg i telekommunikasjon og nettsvindel.

Etter at Liu Xialong, County Public Security Bureau ble et offer for svindel og tapte omtrent 7.8 millioner yuan, intensiverte politiet etterforskningen av kriminelle.

LES OGSÅ: FTXs Bankman-Fried vurderer Celsius-bud

Kryptoadopsjon vokser i Kina

Siden begynnelsen har den kinesiske regjeringen vært anti-krypto, og til og med forbudt gruvedrift av kryptovaluta i landet. I september 2021 vil People's Bank of China (PBoC) sannsynligvis innføre et forbud mot digitale eiendeler, med myndighetene som blir stadig mer årvåkne overfor disse. som bryter loven.

Landets bruk av kryptovalutaer fortsetter imidlertid å avta. Chainalysis, et blockchain-forskningsselskap, publiserte nylig en rapport som sier at Kina er en av de ti beste nasjonene som raskt tar i bruk digitale valutaer til tross for restriksjoner.

I mars lanserte Yangpu Security Bureau of China og Shanghai Public Security en felles etterforskning for å bekjempe virtuelle valutabaserte pyramidespill. Myndighetene avdekket en plattform som drev pyramidespill og ranet brukere for nesten 16 millioner dollar i løpet av minutter etter undersøkelsene.

Siste innlegg av Ritika Sharma (se alle)