Changpeng Zhao og Binance under føderal etterforskning for potensielle brudd på hvitvasking av penger: Rapport

Påtalemyndighetene i det amerikanske justisdepartementet (DOJ) er angivelig delt om hvorvidt de skal inngi anklager for hvitvasking av verdens største kryptobørs og dens administrerende direktør.

Ifølge en ny Reuters-rapport er DOJ-tjenestemenn for øyeblikket diskutere mulige anklager handler om advokater som representerer Binance og Changpeng Zhao, med noen tjenestemenn i DOJ som mener at bevisene mot Binance ikke rettferdiggjør en siktelse.

Ifølge fire navngitte kilder har DOJ undersøkt Binance siden 2018, men nå som etterforskningen når en konklusjon, tror noen tjenestemenn ikke at det er nok bevis til å belaste kryptobørsen.

Reuters kilder sier at DOJ-aktorer mener at de nåværende bevisene allerede rettferdiggjør å gå mot børsen og også inngi straffeanklager mot individuelle ledere, inkludert Changpeng Zhao.

Saken involverer tre avdelinger for justisdepartementet: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), US Attorney's Office for Western District of Washington i Seattle og National Cryptocurrency Enforcement Team.

Ifølge kilder har Binance-forsvarsadvokater møtt DOJ-tjenestemenn for å komme med sine argumenter og diskutere klageavtaler. I følge kildene er et av de viktigste forsvarene i Binance at muligheten for en straffeforfølgelse ville "ødelegge" markedet, allerede i en lang vinter og etter den massive kollapsen av FTX.

Sier en Binance-representant,

"Vi har ingen innsikt i det amerikanske justisdepartementets indre virkemåte, og det ville heller ikke være hensiktsmessig for oss å kommentere hvis vi gjorde det."

I følge de fire navngitte kildene inkluderer anklagene mot Binance ulisensiert pengeoverføring, konspirasjon for hvitvasking av penger og brudd på straffesanksjoner.

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt
 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie