Påstandene om kriminalitet og andre uredelige handlinger som involverer FTX, blir for tiden etterforsket av finansielle etterforskere som jobber i tett koordinering med relevante myndigheter ved Bahamas Securities Commission. Denne relevante informasjonen ble gitt av pålitelige kilder fra Royal Bahamas Police Force office. Alle disse hendelsene er assosiert med FTXs konkursmelding til domstolene i USA.
FTX er ansett som en av de beste kryptovalutabørsene i verden og er ansett for å være bransjeledende når det gjelder størrelse. I følge den tilgjengelige informasjonen er den under gransking av US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for potensiell uredelig oppførsel som involverer midler til alle relaterte kunder. Videre er det også et tvilsomt forhold mellom FTX.US og Alameda Research å vurdere.
For å legge fornærmelse til skade, har den tidligere FTX-sjefen tilsynelatende gått i skjul for de berørte myndighetene, som har søkt etter ham, men har hatt lite hell med å gjøre det. For øyeblikket ser det ut til at han faktisk har forsvunnet sporløst. Dette gir faktisk også personer som er opptatt av den pågående etterforskningen ytterligere tvil angående hele scenariet og skylden til selve enheten. Dette har også vært medvirkende til å gi flere vinger til mer spekulasjon. På den annen side har Reuters fått vite gjennom anerkjente kilder at han har informert dem om at han for tiden befinner seg på Bahamas.
Kilde: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/